哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600178
证券简称：东安动力
公告编号：临2026-039
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：东安动力办公楼304 会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
470
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
240,800,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
51.6212
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，
并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、
公司在任董事7人，列席4人，马洪董事、史景明独立董事、韩东平
独立董事因工作原因未能列席会议。
2、
公司6 名高管人员及董事会秘书列席会议。

二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、
议案名称：《公司2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,272,766
99.7806
359,614
0.1493
168,500
0.0701
2、
议案名称：《公司计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,189,966
99.7462
413,114
0.1715
197,800
0.0823
3、
议案名称：《公司2025 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,202,066
99.7513
369,114
0.1532
229,700
0.0955
4、
议案名称：《公司2025 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,271,966
99.7803
359,914
0.1494
169,000
0.0703

5、
议案名称：《关于公司董事2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,002,666
99.6685
541,614
0.2249
256,600
0.1066
6、
议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,300,866
99.7923
323,714
0.1344
176,300
0.0733
7、
议案名称：《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,249,266
99.7709
322,814
0.1340
228,800
0.0951
8、
议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,296,766
99.7906
306,614
0.1273
197,500
0.0821

9、
议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,229,066
99.7625
391,214
0.1624
180,600
0.0751
10、
议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,298,966
99.7915
322,214
0.1338
179,700
0.0747
11、
议案名称：《公司董事及高级管理人员2026 年薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,062,766
99.6934
539,914
0.2242
198,200
0.0824
12、
议案名称：《公司出售德州房产及土地的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,226,966
99.7616
336,914
0.1399
237,000
0.0985

13、
议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,229,766
99.7628
349,914
0.1453
221,200
0.0919
14、
议案名称：《公司2025 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
240,235,666
99.7652
323,614
0.1343
241,600
0.1005
(二)
现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上普
通股股东
237,593,000
100.0000
0
0
0
0
持股1%-5%普通
股股东
0
0
0
0
0
0
持股1%以下普
通股股东
2,609,066
81.3330
369,114
11.5064
229,700
7.1606
其中: 市值50
万以下普通股
股东
2,032,666
79.6661
289,114
11.3312
229,700
9.0027
市值50 万以上
普通股股东
576,400
87.8123
80,000
12.1877
0
0
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
《公司2025 年度利润
分配预案》
2,609,066
81.3330
369,114
11.5064
229,700
7.1606

5
《关于公司董事2025
年度薪酬的议案》
2,409,666
75.1170
541,614
16.8838
256,600
7.9992
7
《关于续聘公司2026
年度审计机构的议
案》
2,656,266
82.8044
322,814
10.0631
228,800
7.1325
8
《关于公司未来三年
（2026-2028 年）股
东回报规划的议案》
2,703,766
84.2851
306,614
9.5581
197,500
6.1568
10
《关于制定及修订部
分公司治理制度的议
案》
2,705,966
84.3537
322,214
10.0444
179,700
5.6019
11
《公司董事及高级管
理人员2026 年薪酬
方案》
2,469,766
76.9905
539,914
16.8308
198,200
6.1787
13
《关于补选公司非独
立董事的议案》
2,636,766
82.1965
349,914
10.9079
221,200
6.8956
(四)
关于议案表决的有关情况说明
无
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：杨春光、刘景忠
(二)
律师见证结论意见：
公司本次年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日