晋能控股山西煤业股份有限公司股东会决议公告

证券代码：601001
证券简称：晋控煤业
公告编号：2026-017
晋能控股山西煤业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,075,322,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
64.2482
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公
司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝
为独立董事；
2、董事会秘书李菊平出席会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：公司2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,197,629
99.9884
51,000
0.0047
73,600
0.0069
2、议案名称：公司2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,197,629
99.9884
51,000
0.0047
73,600
0.0069

3、议案名称：公司2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,232,129
99.9916
89,500
0.0083
600
0.0001
4、议案名称：关于拟变更会计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,270,629
99.9952
50,900
0.0047
700
0.0001
5、议案名称：关于公司2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,197,629
99.9884
50,900
0.0047
73,700
0.0069

6、议案名称：关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
113,638,121
99.9546
51,000
0.0448
600
0.0006
7、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
113,637,921
99.9544
51,200
0.0450
600
0.0006
8、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,270,229
99.9951
51,400
0.0047
600
0.0002

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2026 年度薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,075,270,029
99.9951
51,600
0.0047
600
0.0002
(二)
累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
10.01
李建光
1,058,997,197
98.4818
是
10.02
尹济民
1,058,994,196
98.4815
是
10.03
曹华天
1,058,989,706
98.4811
是
10.04
谢侃
1,058,989,224
98.4811
是
10.05
张志辉
1,058,990,233
98.4811
是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
11.01
李端生
1,058,989,687
98.4811
是
11.02
王宏伟
1,059,018,265
98.4838
是
11.03
王超
1,059,023,684
98.4843
是
(三)
现金分红分段表决情况
股东分段情
同意
反对
弃权

况
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上
普通股股东
961,632,508
100.0000
0
0.000000
0
0.0000
持股1%-5%
普通股股东
51,782,591
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下
普通股股东
61,817,030
99.8544
89,500
0.1445
600
0.0011
其中: 市值
50 万以下普
通股股东
17,135,332
99.8717
21,400
0.1247
600
0.0036
市值50 万以
上普通股股
东
44,681,698
99.8478
68,100
0.1522
0
0.0000
(四)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
公司2025 年度
董事会工作报
告
113,5
65,12
1
99.8904
51,000
0.0448
73,600
0.0648
2
公司2025 年度
财务决算报告
113,5
65,12
1
99.8904
51,000
0.0448
73,600
0.0648
3
公司2025 年度
利润分配方案
113,5
99,62
1
99.9207
89,500
0.0787
600
0.0006
4
关于拟变更会
计事务所的议
案
113,6
38,12
1
99.9546
50,900
0.0447
700
0.0007
5
关于公司2025
年年度报告及
摘要的议案
113,5
65,12
1
99.8904
50,900
0.0447
73,700
0.0649
6
关于公司与控
股股东续签《综
合服务协议》的
议案
113,6
38,12
1
99.9546
51,000
0.0448
600
0.0006
7
关于公司向控
股股东提供反
113,6
37,92
99.9544
51,200
0.0450
600
0.0006

担保的议案
1
8
关于公司薪酬
管理制度的议
案
113,6
37,72
1
99.9542
51,400
0.0452
600
0.0006
9
关于公司董事
及高级管理人
员2026 年度薪
酬分配方案的
议案
113,6
37,52
1
99.9540
51,600
0.0453
600
0.0007
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
10.01
李建光
97,364,689
85.6407
是
10.02
尹济民
97,361,688
85.6380
是
10.03
曹华天
97,357,198
85.6341
是
10.04
谢侃
97,356,716
85.6337
是
10.05
张志辉
97,357,725
85.6345
是
(2)、关于增补独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
11.01
李端生
97,357,179
85.6341
是
11.02
王宏伟
97,385,757
85.6592
是
11.03
王超
97,391,176
85.6640
是
(五)
关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案6、议案7 关联股东晋能控股煤业
集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票
961,632,508 股，为公司控股股东。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：杨楠、李松
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日