山东步长制药股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603858
证券简称：步长制药
公告编号：2026-095
山东步长制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
643,173,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
61.9693
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未
能现场出席本次会议，经公司董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事、董
事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东
步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本
次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,006,723
99.5076
2,282,697
0.3549
884,013
0.1375
2、议案名称：关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
639,990,288
99.5050
2,266,932
0.3524
916,213
0.1426
3、议案名称：关于公司2025 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,002,488
99.5069
2,244,032
0.3488
926,913
0.1443

4、议案名称：关于公司2026 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
632,571,146
98.3515
9,747,774
1.5155
854,513
0.1330
5、议案名称：关于公司2025 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,014,488
99.5088
2,232,032
0.3470
926,913
0.1442
6、议案名称：关于公司2025 年度末期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,485,527
99.5820
1,853,243
0.2881
834,663
0.1299
7、议案名称：关于公司续聘2026 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）

A 股
639,794,461
99.4746
2,293,480
0.3565
1,085,492
0.1689
8、议案名称：关于公司2025 年度日常关联交易实际发生额及2026 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
41,273,830
91.7751
2,666,305
5.9287
1,032,638
2.2962
9、议案名称：关于公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
639,315,756
99.4002
2,635,025
0.4096
1,222,652
0.1902
10、议案名称：关于2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
630,529,368
98.0341
11,501,482
1.7882
1,142,583
0.1777
11、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026 年度预计融资额度及担保额度
的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
631,278,418
98.1505
10,795,237
1.6784
1,099,778
0.1711
12、议案名称：关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
639,593,978
99.4434
2,753,187
0.4280
826,268
0.1286
13、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,077,768
99.5186
2,271,332
0.3531
824,333
0.1283
14、议案名称：关于制定《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
639,070,716
99.3621
2,634,659
0.4096
1,468,058
0.2283

15、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
40,637,023
90.3591
2,844,347
6.3245
1,491,403
3.3164
16、议案名称：关于公司2026 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
640,737,052
99.6211
1,664,248
0.2587
772,133
0.1202
17、议案名称：关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
631,600,274
98.2006
10,466,646
1.6273
1,106,513
0.1721
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
6
关于公司2025
年度末期利润
分配的议案
42,28
4,867
94.0232
1,853
,243
4.1208
834,6
63
1.8560
7
关于公司续聘
2026 年会计师
41,59
3,801
92.4866
2,293
,480
5.0997
1,085
,492
2.4137

事务所的议案
8
关于公司2025
年度日常关联
交易实际发生
额及2026 年度
预计日常关联
交易的议案
41,27
3,830
91.7751
2,666
,305
5.9287
1,032
,638
2.2962
9
关于公司2025
年度募集资金
存放与实际使
用情况的专项
报告的议案
41,11
5,096
91.4221
2,635
,025
5.8591
1,222
,652
2.7188
10
关于2026 年度
向控股子公司
提供财务资助
的议案
32,32
8,708
71.8850
11,50
1,482
25.5743
1,142
,583
2.5407
15
关于公司董事、
高级管理人员
2026 年度薪酬
方案的议案
40,63
7,023
90.3591
2,844
,347
6.3245
1,491
,403
3.3164
16
关于公司2026
年中期分红安
排的议案
42,53
6,392
94.5825
1,664
,248
3.7005
772,1
33
1.7170
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案15 为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长（香港）
控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏
瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有
限公司已回避表决。议案11、议案13、议案17 为特别决议议案，已获得出席会
议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。其余议案为普
通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数
表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：孙美莉、汲丽丽
（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
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上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书