2025年年度股东会决议公告

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证券代码：300457
证券简称：赢合科技
公告编号：2026-028
深圳市赢合科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理
人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年6 月26 日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年6 月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月26 日上午
9:15—下午15:00。
（4）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）
主楼一楼会议室。
（5）会议主持人：公司董事长贾廷纲先生。
（6）会议通知：公司于2026 年6 月5 日在中国证监会指定的信息披露网站
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市赢合科技股份有限公司关于
召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
（7）本次股东会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共298 名，
代表股份数192,753,982 股，占公司有表决权股份总数的29.8760％；其中，通
过现场和网络参加本次股东会的中小股东共297 名，代表股份数8,327,153 股，
占公司有表决权股份总数的1.2907％。
（2）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3 名，代表的股份数184，618，
329 股，占公司有表决权股份总数的28.6150％。
其中：通过现场出席本次股东会的中小股东共2 名，代表股份数191,500
股，占公司有表决权股份总数的0.0297％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共295 名，代表股份数8,135,653 股，
占公司有表决权股份总数1.2610％。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共295 名，代表股份数
8,135,653 股，占公司有表决权股份总数的1.2610％。
除上述股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下
议案，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》
表决情况如下：
同意189,445,245股，占出席会议有效表决权股份数的98.2834％；反对
3,267,337股，占出席会议有效表决权股份数的1.6951％；弃权41,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0215％。

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其中，中小股东总表决情况：
同意5,018,416股，占出席会议的中小股东所持股份的60.2657％；反对
3,267,337股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2371％；弃权41,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4972％。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况如下：
同意189,435,245股，占出席会议有效表决权股份数的98.2783％；反对
3,277,237股，占出席会议有效表决权股份数的1.7002％；弃权41,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0215％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,008,416股，占出席会议的中小股东所持股份的60.1456％；反对
3,277,237股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3560％；弃权41,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4984％。
3、审议通过了《关于董事2025年度薪酬的议案》
表决情况如下：
同意189,