关于制定及修订公司制度的公告

1
证券代码：300750
证券简称：宁德时代
公告编号：2026-054
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于制定及修订公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月26 日
召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》及《关于修订<期货和衍生品交易内部控制及风险管理
制度>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制定及修订原因及依据
为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运
作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易
与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规
定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度。
二、制定及修订情况
本次制定及修订的公司制度具体如下：
序号
制度名称
类型
是否提交股东会
1
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
制定
是
2
《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》
修订
否
其中《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》具体修订内容详见附件
修订比对表。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
三、其他说明
1、制定及修订后的制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日

3
附件：修订比对表
1、《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》
修订前
修订后
第一条为规范宁德时代新能源科技股份有
限公司（以下简称“公司”）及下属子公司套
期保值业务，有效防范和控制风险，加强对
套期保值业务的管理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第一条为规范宁德时代新能源科技股份有
限公司（以下简称“公司”）及下属子公司期货
和衍生品交易业务，有效防范和控制风险，
加强对期货和衍生品交易业务的管理，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号
——交易与关联交易》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第二条本制度所称套期保值业务包括金融
衍生品套期保值业务及商品期货套期保值
业务。
金融衍生品套期保值业务是指为满足正常
经营或日常业务需要，与境内外具有相关业
务经营资质的金融机构开展的用于规避和
防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及
其组合等衍生产品业务。
商品期货套期保值业务是以规避公司生产
经营中的商品价格风险为目的，从事买进或
卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现
抵消现货市场交易中存在的价格风险的交
易活动，包括但不限于期货合约；远期/互换
合约或者标准化期权合约。
第二条本制度所称期货交易是指以期货合
约或者标准化期权合约为交易标的的交易活
动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以
外的，以互换合约、远期合约和非标准化期
权合约及其组合为交易标的的交易活动。期
货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、
利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是
上述标的的组合。
第三条本制度适用于公司及下属的全资子
公司、控股子公司（以下合称“子公司”）开
展的套期保值业务。子公司进行套期保值业
务视同上市公司进行套期保值业务，适用本
制度。未经公司同意，子公司不得操作套期
保值业务。
第三条本制度适用于公司及下属的全资子
公司、控股子公司（以下合称“子公司”）开展
的期货和衍生品交易业务。子公司进行期货
和衍生品交易业务视同上市公司进行期货和
衍生品交易业务，适用本制度，但作为子公
司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。
未经公司同意，子公司不得操作期货和衍生
品交易业务。

4
第四条公司套期保值行为除应遵守国家相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文