2025年年度股东会决议公告

1
证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2026-022
中银国际证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：上海中银大厦40 楼会议室（上海市浦东新区银城中
路200 号）
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
428
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,352,635,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
48.6910
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进
行。本次会议由公司董事长周权先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

2
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关高级管理人员列席本次股东会。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2025 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,278,714
99.8997
1,281,698
0.0948
74,700
0.0055
2、议案名称：关于2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,268,614
99.8990
1,290,898
0.0954
75,600
0.0056
3、议案名称：关于审议公司2025 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,273,514
99.8993
1,284,798
0.0950
76,800
0.0057

3
4、议案名称：中银证券2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,232,781
99.8963
1,324,631
0.0979
77,700
0.0058
5、议案名称：中银证券2025 年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,402,657
99.9089
1,158,955
0.0857
73,500
0.0054
6.00 关于2026 年度预计关联交易的议案
6.01 议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
422,979,203
99.7089
1,155,155
0.2723
79,700
0.0188
6.02 议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：

4
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
953,492,520
99.8693
1,160,755
0.1216
87,100
0.0091
6.03 议案名称：与关联自然人发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,382,557
99.9074
1,167,655
0.0863
84,900
0.0063
7、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金
融市场类交易统一交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
422,970,703
99.7069
1,158,255
0.2730
85,100
0.0201
8、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,397,357
99.9085
1,152,855
0.0852
84,900
0.0063

5
9、议案名称：关于聘请公司2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,351,336,785
99.9040
1,154,137
0.0853
144,190
0.0107
10、议案名称：关于公开发行300 亿元（含）公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,350,227,650
99.8220
2,322,562
0.1717
84,900
0.0063
(二)
累积投票议案表决情况
11.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
11.01
孙晓蕾
1,349,571,139
99.7735
是
(三)
现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上
普通股股东
1,326,315,791
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%
普通股股东
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

6
持股1%以下
普通股股东
25,086,866
95.3172
1,158,955
4.4034
73,500
0.2794
其中:市值50
万以下普通股
股东
22,130,539
97.7661
432,155
1.9091
73,500
0.3248
市值50 万以
上普通股股东
2,956,327
80.2667
726,800
19.7333
0
0.0000
(四)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
公司董事会
2025 年度工
作报告
24,962,923
94.8464
1,281,698
4.8698
74,700
0.2838
2
关于2025 年
度独立董事
述职报告的
议案
24,952,823
94.8080
1,290,898
4.9048
75,600
0.2872
3
关于审议公
司2025 年年
度报告的议
案
24,957,723
94.8266
1,284,798
4.8816
76,800
0.2918
4
中银证券
2025 年度财
务决算报告
24,916,990
94.6719
1,324,631
5.0329
77,700
0.2952
5
中银证券
2025 年度利
润分配方案
的报告
25,086,866
95.3173
1,158,955
4.4034
73,500
0.2793
6.01
与中国银行
及其下属企
业预计发生
的关联交易
25,084,466
95.3082
1,155,155
4.3890
79,700
0.3028
6.02
与其他关联
企业预计发
生的关联交
易
25,071,466
95.2588
1,160,755
4.4103
87,100
0.3309
6.03
与关联自然
25,066,766
95.2409
1,167,655
4.4365
84,900
0.3226

7
人发生的关
联交易
7
关于中国银
行股份有限
公司与中银
国际证券股
份有限公司
续签金融市
场类交易统
一交易协议
的议案
25,075,966
95.2759
1,158,255
4.4008
85,100
0.3233
8
关于修订
《中银国际
证券股份有
限公司关联
交易管理制
度》的议案
25,081,566
95.2972
1,152,855
4.3803
84,900
0.3225
9
关于聘请公
司2026 年度
会计师事务
所的议案
25,020,994
95.0670
1,154,137
4.3851
144,190
0.5479
10
关于公开发
行300 亿元
（含）公司
债券的议案
23,911,859
90.8529
2,322,562
8.8246
84,900
0.3225
2、累积投票议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
11.01
孙晓蕾
23,255,348
88.3585
是
(五)
关于议案表决的有关情况说明
1、“6.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中
银国际控股有限公司回避表决；“6.02 与其他关联企业预计发生的关联交易”进
行表决时，股东中国石油集团资本有限责任公司回避表决；“7 关于中国银行股
份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的
议案”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决。

8
2、董事孙晓蕾女士自本次股东会后正式履职。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈志军、胡钦
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规
则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日