2026年第三次临时股东会决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司
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证券代码：300097
证券简称：智云股份
公告编号：2026-069
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2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委
托协议》的相关约定，师利全先生将其持有的公司24,707,628 股股份（占公司
总股本的8.56%）对应的全部表决权委托给深圳市慧达富能科技合伙企业（有限
合伙）行使。具体内容详见公司于2025 年12 月02 日在巨潮资讯网披露的《详
式权益变动报告书》。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次
临时股东会于2026 年06 月26 日下午14:30 在广东省深圳市宝安区福海街道大
洋路126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长冯彬先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年06 月26 日上午9:15 至9:25，9:30
至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年06 月26 日上午9:15 至下午15:00 期间任意时间。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
2、会议出席情况：

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股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）
81 人，代表股份76,662,057 股，占公司有表决权股份总数的26.5681%。
其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份43,553,110 股，占公司有表决权
股份总数的15.0938%。
通过网络投票的股东78 人，代表股份33,108,947 股，占公司有表决权股份
总数的11.4743%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78 人，代表股份22,953,229 股，占公司有
表决权股份总数的7.9547%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份4,345,482 股，占公司有表
决权股份总数的1.5060%。
通过网络投票的中小股东77 人，代表股份18,607,747 股，占公司有表决权
股份总数的6.4487%。
3、公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次
股东会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
总表决情况：
同意76,615,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；
反对37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%；弃权9,000
股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意22,906,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7961%；反对37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1647%；弃权9,000 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东

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会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。
本议案为特别决议议案，该项议案已获得出席股东会的股东及股东代理人所
持有效表决权的2/3 以上通过。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
总表决情况：
同意76,612,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；
反对39,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权9,300
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0121%。
中小股东总表决情况：
同意22,904,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7857%；反对39,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股