第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第二次会议于2026 年6 月23 日在公司控股子公司上海恩捷新材
料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026 年6 月
22 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事3 人，实
到独立董事3 人。经全体独立董事一致同意，豁免本次会议关于通知时间的要求。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》
的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第七次会议的相关议案进
行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事
项符合公司整体经营发展规划，放弃权利对应的股权转让定价公允、合理，不会
对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事：李哲、潘思明、张菁
二零二六年六月二十三日