*ST棒杰因预重整宣布董事会延期换届——纯程序性公告，无交易催化

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关于董事会延期换届的公告

1 证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰公告编号：2026-072 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于董事会延期换届的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、…

不做 002634.SZ

纯程序性公告（董事会延期换届）无交易催化；*ST预重整退市风险微盘股，近13周从指数化146暴跌至74后持续阴跌、近5日多次触及-5%跌停，做多=接飞刀；日均成交仅~1150万CNY极薄难成交；做空亦不满足红线（无强空催化+重整股逼空风险）。无edge，不做。

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研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low

主要风险

*ST退市风险+预重整可能失败，标的近期从指数化146暴跌至74后持续阴跌、连续触及±5%跌停，做多=接飞刀；日均成交仅~1150万CNY，极薄流动性，任何仓位都难进出

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展开原文 · 815 字

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证券代码：002634
证券简称：*ST 棒杰
公告编号：2026-072
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期于
2026 年6 月26 日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作
的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳
定性。公司于2026 年6 月26 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期
换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之
前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律
法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整
临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。
二、独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公
司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计9 名，其中独立
董事3 名，公司现任独立董事孙建辉先生的任期于2026 年6 月26 日届满且连任
时间满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备过程中，且孙建辉先
生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，孙建辉先生将
按照法律法规等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职
责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

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特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。