2025年年度股东会决议公告

证券代码：688820
证券简称：盛合晶微
公告编号：2026-016
盛合晶微半导体有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：江阴市东盛西路6 号高新区新时代文明实践所4 楼
报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,214
普通股股东人数
1,214
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
1,017,199,100
普通股股东所持有表决权数量
1,017,199,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
54.6066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
54.6066

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长兼CEO 崔东先生主持，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合公
司注册地开曼群岛的法律及《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor
Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》
（以下简称“《公司章程》”）
等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书周燕女士列席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,016,890,142
99.9696
245,114
0.0240
63,844
0.0064
2、议案名称：关于续聘公司2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,016,894,055
99.9700
244,935
0.0240
60,110
0.0060
3、议案名称：关于公司2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,016,821,956
99.9629
322,989
0.0317
54,155
0.0054
4、议案名称：关于修订《公司章程》及制定部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,016,890,385
99.9696
246,072
0.0241
62,643
0.0063
5、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,016,827,655
99.9634
298,220
0.0293
73,225
0.0073
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上
普通股股东
284,600,000
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%
普通股股东
525,241,249
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下
普通股股东
206,980,707
99.8181
322,989
0.1557
54,155
0.0262
其中：市值50
万以下普通股
股东
572,310
84.0677
84,130
12.3580
24,332
3.5743
市值50 万以
上普通股股东
206,408,397
99.8699
238,859
0.1155
29,823
0.0146

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
关于续聘公
司2026 年
度审计机构
的议案
632,754,055
99.9518
244,935
0.0386
60,110
0.0096
3
关于公司
2025年度利
润分配方案
的议案
632,681,956
99.9404
322,989
0.0510
54,155
0.0086
5
关于2026
年度董事薪
酬方案的议
案
632,687,655
99.9413
298,220
0.0471
73,225
0.0116
（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会会议议案1-3 及议案5 为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案4 为特别决议
议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
2. 本次股东会会议议案2、议案3、议案5 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人
员薪酬方案》。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：王立、关铭

2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。
特此公告。
盛合晶微半导体有限公司董事会
2026 年6 月27 日