金地集团2025年年度股东会决议公告

证券代码：600383
证券简称：金地集团
公告编号：2026-031
金地（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007 号金
地中心32 层
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数
507
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,801,293,731
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
39.8994
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持会议；本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席10人，其中董事徐家俊、李荣辉现场参会，董事徐
文渊、杨宇球、王老豹、高少和与独立董事李普伟、刘中、廖南钢、吴鹏程线上
参会，董事徐倩因公务未列席本次会议；
2. 董事会秘书胡学文及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,772,475,875
98.4001
28,266,756
1.5692
551,100
0.0307
2. 议案名称：关于公司2025 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,773,437,552
98.4535
27,288,579
1.5149
567,600
0.0316
3. 议案名称：关于公司2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,773,092,512
98.4343
27,696,819
1.5376
504,400
0.0281
4. 议案名称：关于公司2025 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,774,028,052
98.4863
26,717,379
1.4832
548,300
0.0305
5. 议案名称：关于公司2026 年度提供对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,736,797,168
96.4194
62,760,626
3.4841
1,735,937
0.0965
6. 议案名称：关于公司2026 年度对外提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,735,748,352
96.3612
63,022,650
3.4987
2,522,729
0.1401
7. 议案名称：关于制定《金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,737,158,006
96.4394
62,820,925
3.4875
1,314,800
0.0731
8. 议案名称：关于制定《公司2026 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,737,186,206
96.4410
63,615,825
3.5316
491,700
0.0274
9. 议案名称：关于拟变更公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,771,916,152
98.3690
29,011,279
1.6105
366,300
0.0205
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
关于公司2025 年度利
润分配方案的议案
441,895,718
94.0009
27,696,819
5.8917
504,400
0.1074
5
关于公司2026 年度提
供对外担保授权的议
案
405,600,374
86.2801
62,760,626
13.3505
1,735,937
0.3694
6
关于公司2026 年度对
外提供财务资助授权
的议案
404,551,558
86.0570
63,022,650
13.4063
2,522,729
0.5367
7
关于制定《金地（集
团）股份有限公司董
事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
405,961,212
86.3569
62,820,925
13.3633
1,314,800
0.2798
8
关于制定《公司2026
年度董事薪酬方案》
的议案
405,989,412
86.3629
63,615,825
13.5324
491,700
0.1047
9
关于拟变更公司会计
师事务所的议案
440,719,358
93.7507
29,011,279
6.1713
366,300
0.0780
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案8 所涉及关联股东已回避本议案的表决。

三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李紫薇、庄丽琴
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《金地（集团）股份有限公司2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于金地（集团）股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见书》
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日