东尼电子独董会通过《2026年度日常关联交易预计》议案——常规治理公告，无实质内容

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浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年…

不做 603595.SH

事件为《2026年度日常关联交易预计》独董专门会议决议，纯程序性合规公告、无实质经营/订单/业绩信息，对股价无方向性影响——属纯噪音、无edge。标的近期已暴涨（20日+48%、13周翻倍，今日-5%），但'涨多/技术回落'是做空红线明令禁止的弱理由，不开空；亏损股(PE-160)+小盘高波动投机品，不做多。

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研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗

主要风险

该公告本身无交易价值；但标的近期暴涨（20日+48%，13周翻倍，昨日触52周高今日-5%回落），属高波动投机品，任何方向都易被情绪与资金面主导而非基本面

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浙江东尼电子股份有限公司
第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议
浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议
于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026
年6 月23 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举
罗正英女士担任会议召集人并主持，会议应到独立董事2 名，实到独立董事2
名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，独立董事认为：本次2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易
行为，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及
公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司独立性，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
特此决议。
独立董事：罗正英、邹荣
2026 年6 月26 日

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。