2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：002736
证券简称：国信证券
公告编号：2026-037
国信证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月26
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2026年6月26日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第五
十一次会议（临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数
438
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表
7
以网络投票方式参加会议的股东
431

2
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量
7,654,771,011
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表
5,786,731,486
以网络投票方式参加会议的股东
1,868,039,525
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
有表决权股份总数的比例
74.74%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表
56.50%
以网络投票方式参加会议的股东
18.24%
公司部分董事和高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会
议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
议案1.00：《关于<国信证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意
反对
弃权
股数
比例
股数
比例
股数
比例
7,650,251,196股
99.9410%
3,818,215股
0.0499%
701,600股
0.0092%
2、中小股东表决情况：
同意
反对
弃权
股数
比例
股数
比例
股数
比例
708,723,306股
99.3663%
3,818,215股
0.5353%
701,600股
0.0984%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：李梦源、郑晓欣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。

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五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司2026年第一次临时
股东会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日