🇨🇳 A股公告大唐发电V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-29 15:41:59·120.3 天前
大唐发电2025年度股东会全部议案高票通过(利润分配/审计聘任/董事选举等常规事项)
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大唐发电2025年年度股东会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-036 大唐国际发电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 601991.SH
年度股东会决议公告为纯程序性事件:全部议案此前董事会提案时已披露,本次以~99.9%高票通过完全在预期内,无任何新增可交易信息(已充分price-in/无edge);叠加股价13周翻倍后近5日急跌-10.95%,既无做多催化也无做空依据,故回避。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 high
主要风险
- 股东会议案此前董事会公告时已全部披露,本次仅程序性通过,无任何新增可交易信息,误把治理流程当催化剂会徒增交易成本
- 近期股价在13周翻倍后正急跌(5日-10.95%),若误读为'低位'做多等于逆势接飞刀
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展开原文 · 4,315 字
证券代码：601991
证券简称：大唐发电
公告编号：2026-036
大唐国际发电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司” 或“本公司”）本部1616 会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8,943
其中：A 股股东人数
8,941
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
12,936,841,297
其中：A 股股东持有股份总数
9,411,523,895
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
3,525,317,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.90
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
50.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
19.05
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》
的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生因公务原因不能出席
本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、
金生祥先生由于公务原因未能出席会议；
2、董事会秘书出席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,293,125
99.912546
6,728,970
0.071497
1,501,800
0.015957
H 股
3,516,391,244
99.746798
8,926,158
0.253202
0
0.000000
普通股
合计：
12,919,684,369
99.867379
15,655,128
0.121012
1,501,800
0.011609
2、议案名称：关于2025 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
9,404,143,725
99.921584
5,915,470
0.062853
1,464,700
0.015563
H 股
3,512,671,574
99.641285
12,645,828
0.358715
0
0.000000
普通股合
计：
12,916,815,299
99.845202
18,561,298
0.143476
1,464,700
0.011322
3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
9,404,282,525
99.923058
5,703,670
0.060603
1,537,700
0.016338
H 股
3,525,317,402
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股
合计：
12,929,599,927
99.944025
5,703,670
0.044089
1,537,700
0.011886
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,286,425
99.923100
5,732,370
0.060908
1,505,100
0.015992
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,929,603,826
99.944055
5,732,370
0.044310
1,505,101
0.011634
5、议案名称：关于聘用2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,119,425
99.921325
5,737,270
0.060960
1,667,200
0.017714
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,929,436,826
99.942764
5,737,270
0.044348
1,667,201
0.012887
6、议案名称：关于聘用2026 年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,171,386
99.921878
5,700,470
0.060569
1,652,039
0.017553
H 股
3,521,373,401
99.888124
3,944,000
0.111876
1
0.000000
普通股
合计：
12,925,544,787
99.912680
9,644,470
0.074550
1,652,040
0.012770
7、议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,389,125
99.913566
6,374,870
0.067735
1,759,900
0.018699
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,928,706,526
99.937119
6,374,870
0.049277
1,759,901
0.013604
8、议案名称：关于大唐国际董事2025 年度薪酬情况及2026 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,280,925
99.912416
6,377,870
0.067767
1,865,100
0.019817
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,928,598,326
99.936283
6,377,870
0.049300
1,865,101
0.014417
(二)
累积投票议案表决情况
9、关于选举公司董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
9.01
宋波先生出任公司第十
二届董事会执行董事
12,882,045,533
99.576436
是
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
关于2025
年度利润
分配方案
的议案
366,736,578
98.0636
5,703,670
1.5251
1,537,700
0.4113
4
关于提请
股东会授
权董事会
决定2026
年中期利
润分配方
366,740,478
98.0647
5,732,370
1.5328
1,505,100
0.4025
案的议案
5
关于聘用
2026 年度
财务报告
审计会计
师事务所
的议案
366,573,478
98.0200
5,737,270
1.5341
1,667,200
0.4459
6
关于聘用
2026 年度
内部控制
审计会计
师事务所
的议案
366,625,439
98.0339
5,700,470
1.5242
1,652,039
0.4419
7
关于制定
《大唐国
际发电股
份有限公
司董事和
高级管理
人员薪酬
管理办
法》的议
案
365,843,178
97.8247
6,374,870
1.7046
1,759,900
0.4707
8
关于大唐
国际董事
2025 年度
薪酬情况
及2026 年
薪酬计划
的议案
365,734,978
97.7958
6,377,870
1.7054
1,865,100
0.4988
2、累积投票议案
9.关于选举公司董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
9.01
宋波先生出任公
司第十二届董事
会执行董事
334,274,885
89.3835
是
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1 至8 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第9 项
议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股
东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票
数当选。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决
结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
证券简称：大唐发电
公告编号：2026-036
大唐国际发电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司” 或“本公司”）本部1616 会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8,943
其中：A 股股东人数
8,941
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
12,936,841,297
其中：A 股股东持有股份总数
9,411,523,895
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
3,525,317,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.90
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
50.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
19.05
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》
的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生因公务原因不能出席
本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、
金生祥先生由于公务原因未能出席会议；
2、董事会秘书出席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,293,125
99.912546
6,728,970
0.071497
1,501,800
0.015957
H 股
3,516,391,244
99.746798
8,926,158
0.253202
0
0.000000
普通股
合计：
12,919,684,369
99.867379
15,655,128
0.121012
1,501,800
0.011609
2、议案名称：关于2025 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
9,404,143,725
99.921584
5,915,470
0.062853
1,464,700
0.015563
H 股
3,512,671,574
99.641285
12,645,828
0.358715
0
0.000000
普通股合
计：
12,916,815,299
99.845202
18,561,298
0.143476
1,464,700
0.011322
3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
9,404,282,525
99.923058
5,703,670
0.060603
1,537,700
0.016338
H 股
3,525,317,402
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股
合计：
12,929,599,927
99.944025
5,703,670
0.044089
1,537,700
0.011886
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,286,425
99.923100
5,732,370
0.060908
1,505,100
0.015992
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,929,603,826
99.944055
5,732,370
0.044310
1,505,101
0.011634
5、议案名称：关于聘用2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,119,425
99.921325
5,737,270
0.060960
1,667,200
0.017714
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,929,436,826
99.942764
5,737,270
0.044348
1,667,201
0.012887
6、议案名称：关于聘用2026 年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,404,171,386
99.921878
5,700,470
0.060569
1,652,039
0.017553
H 股
3,521,373,401
99.888124
3,944,000
0.111876
1
0.000000
普通股
合计：
12,925,544,787
99.912680
9,644,470
0.074550
1,652,040
0.012770
7、议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,389,125
99.913566
6,374,870
0.067735
1,759,900
0.018699
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,928,706,526
99.937119
6,374,870
0.049277
1,759,901
0.013604
8、议案名称：关于大唐国际董事2025 年度薪酬情况及2026 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
9,403,280,925
99.912416
6,377,870
0.067767
1,865,100
0.019817
H 股
3,525,317,401
100.000000
0
0.000000
1
0.000000
普通股
合计：
12,928,598,326
99.936283
6,377,870
0.049300
1,865,101
0.014417
(二)
累积投票议案表决情况
9、关于选举公司董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
9.01
宋波先生出任公司第十
二届董事会执行董事
12,882,045,533
99.576436
是
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
关于2025
年度利润
分配方案
的议案
366,736,578
98.0636
5,703,670
1.5251
1,537,700
0.4113
4
关于提请
股东会授
权董事会
决定2026
年中期利
润分配方
366,740,478
98.0647
5,732,370
1.5328
1,505,100
0.4025
案的议案
5
关于聘用
2026 年度
财务报告
审计会计
师事务所
的议案
366,573,478
98.0200
5,737,270
1.5341
1,667,200
0.4459
6
关于聘用
2026 年度
内部控制
审计会计
师事务所
的议案
366,625,439
98.0339
5,700,470
1.5242
1,652,039
0.4419
7
关于制定
《大唐国
际发电股
份有限公
司董事和
高级管理
人员薪酬
管理办
法》的议
案
365,843,178
97.8247
6,374,870
1.7046
1,759,900
0.4707
8
关于大唐
国际董事
2025 年度
薪酬情况
及2026 年
薪酬计划
的议案
365,734,978
97.7958
6,377,870
1.7054
1,865,100
0.4988
2、累积投票议案
9.关于选举公司董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
9.01
宋波先生出任公
司第十二届董事
会执行董事
334,274,885
89.3835
是
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1 至8 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第9 项
议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股
东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票
数当选。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决
结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。