🇨🇳 A股公告ST八菱V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-27 21:14:47·122.3 天前
ST八菱召开2026年第一次临时股东会，董事会换届及修订公司章程等议案均获通过
纯程序性公司治理事件：董事会换届选举+修订《公司章程》《议事规则》等，无任何经营/订单/业绩信息，对股价无实质催化
📄 原文ST八菱↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
1 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-036 南宁八菱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1. 本次股东会未出现提案被否决的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已生…
不做 002592.SZ
纯程序性股东会决议（董事会换届+修订公司章程/议事规则），无经营或财务催化，无edge；标的为ST股、市值仅约17亿、流动性极薄(ADV~900万)、13周轨迹持续下行(100→69)，无理由做多；看空也无强催化，故不开空，仅回避
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 纯程序性公司治理事件：董事会换届选举+修订《公司章程》《议事规则》等，无任何经营/订单/业绩信息，对股价无实质催化
主要风险
- ST股本身带退市风险且处于明确下行通道（13周轨迹100→69），任何反弹都属逆势，不应误把'低位'当看多理由
原文全文
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1
证券代码:002592
证券简称: ST 八菱
公告编号:2026-036
南宁八菱科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1. 本次股东会未出现提案被否决的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年6月26日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21 号南宁八菱
科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长顾瑜女士
6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东102 人，代表股份112,333,718 股，占公司有表
决权股份总数的39.5700%。
其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份94,085,953 股，占公司有表决
权股份总数的33.1421%。
通过网络投票的股东92 人，代表股份18,247,765 股，占公司有表决权股份
总数的6.4278%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东96 人，代表股份19,555,927 股，占公司有
表决权股份总数的6.8887%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份1,308,162 股，占公司有表
决权股份总数的0.4608%。
通过网络投票的中小股东92 人，代表股份18,247,765 股，占公司有表决权
股份总数的6.4278%。
3．其他人员出席/列席情况
公司全体董事、部分高级管理人员及董事候选人出席或列席本次股东会，广
西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
3
1.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。
本次股东会以累积投票方式，选举顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士为公司第
八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年。具体
表决结果如下：
1.01 选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,268,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1497%。
中小股东总表决情况：同意8,490,737 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.4177%。
本议案表决通过，顾瑜女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,275,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1555%。
中小股东总表决情况：同意8,497,256 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.4511%。
本议案表决通过，杨经宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,415,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.2802%。
中小股东总表决情况：同意8,637,360 股，占出席本次股东会中小股东有效
4
表决权股份总数的44.1675%。
本议案表决通过，陈淑英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董
事会独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年，但是连任时间
不得超过六年。具体表决结果如下：
2.01 选举马淑英女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意101,383,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.2519%。
中小股东总表决情况：同意8,605,577 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的44.0050%。
本议案表决通过，马淑英女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举潘明章先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意101,308,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1854%。
中小股东总表决情况：同意8,530,775 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.6225%。
本议案表决通过，潘明章先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
4.00 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
5.00 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
6
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
6.00 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
7.00 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉
的议案》
总表决情况：同意17,347,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
7
的88.7059%；反对2,124,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.8656%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.4285%。
中小股东总表决情况：同意17,347,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.7059%；反对2,124,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8656%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、魏远海、刘汉桥、林永春已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．见证机构：广西欣源律师事务所
2．见证律师：陈振宇、张晋铭
3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2026 年第一次临时股东会决议；
2. 广西欣源律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月27 日
证券代码:002592
证券简称: ST 八菱
公告编号:2026-036
南宁八菱科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1. 本次股东会未出现提案被否决的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年6月26日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21 号南宁八菱
科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长顾瑜女士
6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东102 人，代表股份112,333,718 股，占公司有表
决权股份总数的39.5700%。
其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份94,085,953 股，占公司有表决
权股份总数的33.1421%。
通过网络投票的股东92 人，代表股份18,247,765 股，占公司有表决权股份
总数的6.4278%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东96 人，代表股份19,555,927 股，占公司有
表决权股份总数的6.8887%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份1,308,162 股，占公司有表
决权股份总数的0.4608%。
通过网络投票的中小股东92 人，代表股份18,247,765 股，占公司有表决权
股份总数的6.4278%。
3．其他人员出席/列席情况
公司全体董事、部分高级管理人员及董事候选人出席或列席本次股东会，广
西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
3
1.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。
本次股东会以累积投票方式，选举顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士为公司第
八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年。具体
表决结果如下：
1.01 选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,268,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1497%。
中小股东总表决情况：同意8,490,737 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.4177%。
本议案表决通过，顾瑜女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,275,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1555%。
中小股东总表决情况：同意8,497,256 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.4511%。
本议案表决通过，杨经宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意101,415,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.2802%。
中小股东总表决情况：同意8,637,360 股，占出席本次股东会中小股东有效
4
表决权股份总数的44.1675%。
本议案表决通过，陈淑英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董
事会独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年，但是连任时间
不得超过六年。具体表决结果如下：
2.01 选举马淑英女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意101,383,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.2519%。
中小股东总表决情况：同意8,605,577 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的44.0050%。
本议案表决通过，马淑英女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举潘明章先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意101,308,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的90.1854%。
中小股东总表决情况：同意8,530,775 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的43.6225%。
本议案表决通过，潘明章先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
4.00 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
5.00 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
6
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
6.00 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2119%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7135%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0746%。
中小股东总表决情况：同意17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7286%；反对1,924,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
7.00 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉
的议案》
总表决情况：同意17,347,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
7
的88.7059%；反对2,124,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.8656%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.4285%。
中小股东总表决情况：同意17,347,267 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.7059%；反对2,124,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8656%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权
79,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。
关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、魏远海、刘汉桥、林永春已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．见证机构：广西欣源律师事务所
2．见证律师：陈振宇、张晋铭
3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2026 年第一次临时股东会决议；
2. 广西欣源律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。