芯源微(688037.SH)2025年年度股东会决议公告:9项议案全部高票通过、无被否

证券代码：688037
证券简称：芯源微
公告编号：2026-022
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路1 号沈阳芯源微电子设
备股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
394
普通股股东人数
394
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
79,262,141
普通股股东所持有表决权数量
79,262,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
39.3312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
39.3312

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司董事长董博宇先生因公无法现场列席，经全体董事一致同意，推举董事邓晓
军先生主持本次会议。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事长董博宇先生因公无法现场列席；
2、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,261,341
99.9990
800
0.0010
0
0.0000
2、议案名称：《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,260,941
99.9985
1,200
0.0015
0
0.0000
3、议案名称：《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
43,296,676
99.9982
800
0.0018
0
0.0000
4、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,260,648
99.9981
1,493
0.0019
0
0.0000
5、议案名称：《关于公司2025 年度董事薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
78,381,296
98.8959
875,045
1.1041
0
0.0000
6、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,256,248
99.9926
5,893
0.0074
0
0.0000
7、议案名称：《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,212,813
99.9378
49,328
0.0622
0
0.0000

8、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,208,851
99.9990
800
0.0010
0
0.0000
9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
79,260,941
99.9985
1,200
0.0015
0
0.0000
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上
普通股股东
57,280,497
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普
通股股东
3,781,050
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下
普通股股东
18,199,394
99.9934
1,200
0.0066
0
0.0000
其中：市值50
万以下普通股
股东
684,005
99.8249
1,200
0.1751
0
0.0000
市值50 万以
上普通股股东
17,515,389
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
议案名称
同意
反对
弃权

案
序
号
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
2
《关于公
司2025 年
年度利润
分配预案
的议案》
21,927,954
99.9945
1,200
0.0055
0
0.0000
3
《关于预
计公司
2026 年度
日常关联
交易的议
案》
21,928,354
99.9964
800
0.0036
0
0.0000
4
《关于使
用剩余超
募资金永
久补充流
动资金的
议案》
21,927,661
99.9932
1,493
0.0068
0
0.0000
5
《关于公
司2025 年
度董事薪
酬确认及
2026 年度
薪酬方案
的议案》
21,054,109
96.0097
875,045
3.9903
0
0.0000
6
《关于制
定< 董事
及高级管
理人员薪
酬管理制
度> 的议
案》
21,923,261
99.9731
5,893
0.0269
0
0.0000
7
《关于选
举非独立
董事并调
整董事会
专门委员
会委员的
议案》
21,879,826
99.7751
49,328
0.2249
0
0.0000
8
《关于为
公司及董
事、高级
21,928,354
99.9964
800
0.0036
0
0.0000

管理人员
购买责任
险的议
案》
9
《关于修
订< 公司
章程> 的
议案》
21,927,954
99.9945
1,200
0.0055
0
0.0000
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案9 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股
东代表人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出
席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案2 至议案9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案3 涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东北方华创科技集团股份有
限公司回避表决。
4、议案5 涉及公司董事回避表决，出席本次股东会的关联股东王玉宝回避表决。
5、议案8 涉及公司董事、高级管理人员回避表决，出席本次股东会的关联股东
王玉宝、刘书杰回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵海洋、李丹
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日