西藏旅游2025年年度股东会决议公告

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证券代码：600749
证券简称：西藏旅游
公告编号：2026-023 号
西藏旅游股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心
北行200 米)艾力枫社国际广场E 座三楼300 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
104,353,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
45.9775
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公
告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司
章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东
会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事长胡晓菲女士，董事王景启先生、
关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会，因工作原因，
公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，独立董事张润钢先生未出席本
次股东会。

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2、公司董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025 年年报及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,869,661
99.5365
419,900
0.4023
63,700
0.0612
2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,867,861
99.5348
415,600
0.3982
69,800
0.0670
3、议案名称：《2025 年度财务决算报告及2026 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,889,861
99.5559
400,600
0.3838
62,800
0.0603
4、议案名称：关于2025 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,102,761
98.8016
430,200
0.4122
820,300
0.7862
5、议案名称：关于公司及控股子公司2026 年度日常性关联交易预计的议案

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审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
40,373,274
96.9346
447,500
1.0744
829,200
1.9910
6、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,847,361
99.5152
432,900
0.4148
73,000
0.0700
7、议案名称：关于2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
102,980,761
98.6847
474,600
0.4548
897,900
0.8605
8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
102,950,561
98.6558
580,400
0.5561
822,300
0.7881
9、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）

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A 股
102,951,061
98.6562
515,900
0.4943
886,300
0.8495
10、议案名称：关于回购注销公司2023 年员工持股计划未解锁股份并减少
公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,081,861
98.7816
454,100
0.4351
817,300
0.7833
11、议案名称：关于延长部分募投项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,032,261
98.7341
504,900
0.4838
816,100
0.7821
12、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
103,797,461
99.4673
491,900
0.4713
63,900
0.0614
13、议案名称：关于增加闲置自有资金理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
102,990,261
98.6938
532,300
0.5100
830,700
0.7962
除上述议案外，本次股东会还听取了独立董事《2025 年度履职情况报告》。

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（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上普通股股东
91,048,972
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普通股股东
11,234,786
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普通股股东
819,003
39.5748
430,200
20.7875
820,300
39.6377
其中:市值50 万以下普通股
股东
577,703
68.0609
250,100
29.4650
21,000
2.4741
市值50 万以上普通股股东
241,300
19.7673
180,100
14.7538
799,300
65.4789

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
4
关于2025 年利润分配预案的议案
12,053,789
90.6007
430,200
3.2335
820,300
6.1658
5
关于公司及控股子公司2026 年度日常性关联交易预
计的议案
792,803
38.3088
447,500
21.6235
829,200
40.0677
6
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一
的议案
12,798,389
96.1974
432,900
3.2538
73,000
0.5488
7
关于2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
11,931,789
89.6837
474,600
3.5672
897,900
6.7491
9
关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
11,902,089
89.4605
515,900
3.8776
886,300
6.6619
10
关于回购注销公司2023 年员工持股计划未解锁股份
并减少公司注册资本的议案
12,032,889
90.4436
454,100
3.4131
817,300
6.1433
11
关于延长部分募投项目实施期限的议案
11,983,289
90.0708
504,900
3.7950
816,100
6.1342
12
关于使用公积金弥补亏损的议案
12,748,489
95.8223
491,900
3.6973
63,900
0.4804
13
关于增加闲置自有资金理财额度的议案
11,941,289
89.7551
532,300
4.0009
830,700
6.2440
（四）关于议案表决的有关情况说明
无

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三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、梁静
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2026 年6 月26 日