中信证券2025年度股东会决议公告:全部议案按预期通过,纯程序性披露

1
证券代码：600030
证券简称：中信证券
公告编号：临2026-057
中信证券股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五
层紫禁厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
4,165
其中：A股股东人数
4,163
境外上市外资股股东人数（H股）
2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,837,743,205
其中：A股股东持有股份总数
4,269,024,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
1,568,718,234
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
39.389527
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
28.804774
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
10.584753
(四)本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由
公司董事长张佑君先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事15人，列席15人。其中，董事长张佑君先生、执行董事张长
义先生、非执行董事赵先信先生现场参会；执行董事邹迎光先生，非执行董事李
艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、吴勇高先生，独立非执行董事李
青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士，职工董事施亮先生
以电话/视频方式参会。
2.公司董事会秘书王俊锋先生列席了本次股东会；公司部分其他高级管理人

2
员列席了本次股东会。
此外，公司聘请的法律顾问及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本
次股东会。
本次股东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员
共同担任。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,257,206,847
99.723166
10,540,297
0.246901
1,277,827
0.029933
H股
1,566,406,205
99.852617
1,869,579
0.119178
442,450
0.028205
合计
5,823,613,052
99.757952
12,409,876
0.212580
1,720,277
0.029468
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,259,525,256
99.777473
8,104,648
0.189848
1,395,067
0.032679
H股
1,568,718,234
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
5,828,243,490
99.837271
8,104,648
0.138832
1,395,067
0.023897
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
3.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,261,327,671
99.819694
6,319,030
0.148021
1,378,270
0.032285
H股
1,568,718,234
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
5,830,045,905
99.868146
6,319,030
0.108244
1,378,270
0.023610
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

3
本次《公司章程》修订自本次股东会审议通过后生效，修订后的《公司章程》
将与本公告同日披露。
4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,261,050,475
99.813201
6,737,285
0.157818
1,237,211
0.028981
H股
1,567,341,343
99.912228
1,376,891
0.087772
0
0.000000
合计
5,828,391,818
99.839812
8,114,176
0.138995
1,237,211
0.021193
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
5.议案名称：关于预计公司2026年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,245,097,323
99.439506
22,774,943
0.533492
1,152,705
0.027002
H股
1,568,718,234
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
5,813,815,557
99.590122
22,774,943
0.390132
1,152,705
0.019746
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
6.议案名称：公司2026年度融资类担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,251,350,262
99.585978
16,330,301
0.382530
1,344,408
0.031492
H股
1,535,282,794
97.868614
33,435,440
2.131386
0
0.000000
合计
5,786,633,056
99.124488
49,765,741
0.852482
1,344,408
0.023030
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
7.00议案名称：关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案
7.01议案名称：本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发
生的日常关联/持续性关连交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）

4
A股
1,961,130,468
99.581370
6,883,742
0.349539
1,360,653
0.069091
H股
928,535,630
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
2,889,666,098
99.715506
6,883,742
0.237541
1,360,653
0.046953
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，持股数为
2,939,832,712股，不计入有效表决总数。
7.02议案名称：本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公
司拟发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
3,357,560,086
99.747238
7,215,947
0.214373
1,292,198
0.038389
H股
1,205,728,541
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
4,563,288,627
99.813899
7,215,947
0.157836
1,292,198
0.028265
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限
公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为276,764,912
股、884,145,928股、105,035,593股，不计入有效表决总数。
7.03议案名称：本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,260,798,211
99.807292
6,899,467
0.161617
1,327,293
0.031091
H股
1,568,718,234
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
合计
5,829,516,445
99.859076
6,899,467
0.118188
1,327,293
0.022736
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.议案名称：关于修订公司《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
3,967,953,714
92.947541
294,635,698
6.901709
6,435,559
0.150750
H股
1,164,229,808
74.215355
396,334,562
25.264866
8,153,864
0.519779
合计
5,132,183,522
87.913828
690,970,260
11.836257
14,589,423
0.249915

5
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
本次公司《薪酬管理制度》修订自本次股东会审议通过后生效，修订后的公
司《薪酬管理制度》将与本公告同日披露。
9.议案名称：公司2025年度独立非执行董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,256,969,498
99.717606
10,662,433
0.249763
1,393,040
0.032631
H股
1,566,496,284
99.858359
1,779,500
0.113436
442,450
0.028205
合计
5,823,465,782
99.755429
12,441,933
0.213129
1,835,490
0.031442
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
2
关于公司董事
2025 年度薪
酬情况的议案
1,959,875,148
99.517628
8,104,648
0.411534
1,395,067
0.070838
4
关于续聘会计
师事务所的议
案
1,961,400,367
99.595075
6,737,285
0.342102
1,237,211
0.062823
7.01
本集团与中国
中信集团有限
公司及其下属
公司、联系人
拟发生的日常
关联/持续性
关连交易
1,961,130,468
99.581370
6,883,742
0.349539
1,360,653
0.069091
7.02
本集团与广州
越秀资本控股
集团股份有限
公司及其部分
子公司拟发生
的日常关联交
易
1,057,909,978
99.202176
7,215,947
0.676652
1,292,198
0.121172
7.03
本集团与除前
两项以外的其
他关联方拟发
生的日常关联
交易
1,961,148,103
99.582265
6,899,467
0.350338
1,327,293
0.067397
8
关于修订公司
《薪酬管理制
度》的议案
1,668,303,606
84.712344
294,635,698
14.960874
6,435,559
0.326782

6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及关联/连股东回避表决的议案：7.00关于预计公司2026年日
常关联/持续性关连交易的议案（逐项表决）。
关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“7.01本集团与中国中信集
团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”回避表
决，持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。关联股东广州越秀资本
控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有
限公司对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子
公司拟发生的日常关联交易”回避表决，持股数分别为276,764,912股、
884,145,928股、105,035,593股，不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、范启辉
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年6月26日