动力新科(600841)2025年度股东会决议公告:全部议案通过、确认2025年不分红

证券代码：600841
900920
证券简称：动力新科
动力B 股
公告编号：临2026-021
上海新动力汽车科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
163
其中：A 股股东人数
158
境内上市外资股股东人数（B 股）
5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
718,831,042
其中：A 股股东持有股份总数
718,756,242
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
74,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
51.7956
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
51.7902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.0054
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2026 年6 月26 日下午3：00。召开地点：上海新动力
汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026 年6 月26 日至2026 年6 月26 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集，由董事
长杨怀景先生主持。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，2 名董事（含1 名独立董事）因公务安排未能出席本次会
议并向公司请假，其他董事均出席会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,922,534
99.8840
649,408
0.0904
184,300
0.0256
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,937,134
99.8756
709,608
0.0987
184,300
0.0257
2、议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,184,934
99.7814
1,387,008
0.1930
184,300
0.0256
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,199,534
99.7730
1,447,208
0.2013
184,300
0.0257

因公司2025 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，综合考虑公司未来的经营资金需求和
可持续发展，股东会同意公司2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,922,534
99.8840
649,408
0.0904
184,300
0.0256
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,937,134
99.8756
709,608
0.0987
184,300
0.0257
4、议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,909,534
99.8822
649,408
0.0904
197,300
0.0274
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,924,134
99.8738
709,608
0.0987
197,300
0.0275
5、议案名称：关于聘请2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,922,834
99.8840
649,108
0.0903
184,300
0.0257
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,937,434
99.8757
709,308
0.0987
184,300
0.0256
股东会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度年报审计的会计
师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币80 万元（不含税）；授权公司管理层根据市场情况、具
体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2026 年度相关审计

费用。
6、议案名称：关于聘请2026 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,922,834
99.8840
649,108
0.0903
184,300
0.0257
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,937,434
99.8757
709,308
0.0987
184,300
0.0256
股东会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告内部控制审
计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币47 万元（不含税）；授权公司管理层根据市场情况、具体
审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2026 年度相关审计费
用。
7、议案名称：关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
177,079,838
98.6939
2,149,008
1.1977
194,500
0.1084
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
177,094,438
98.6609
2,209,208
1.2308
194,500
0.1083
说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。
8、议案名称：关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
542,121,456
99.8430
649,108
0.1195
203,500
0.0375
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000

普通股合计：
542,136,056
99.8319
709,308
0.1306
203,500
0.0375
说明：本议案公司关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。
9、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,746,534
99.8631
789,108
0.1098
194,600
0.0271
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,761,134
99.8548
849,308
0.1182
194,600
0.0270
10、
议案名称：关于公司董事2025 年度薪酬情况与2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,713,534
99.8549
849,208
0.1181
193,500
0.0270
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,728,134
99.8466
909,408
0.1265
193,500
0.0269
11、
议案名称：关于调整公司独立董事议事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,799,034
99.8668
771,608
0.1074
185,600
0.0258
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,813,634
99.8585
831,808
0.1157
185,600
0.0258
股东会同意将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币8 万元（含税）调增为每人每年人民币12
万元（含税），上述津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立

董事行使职权时所发生的相关费用另行由公司承担。
12、
议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,601,334
99.8393
960,308
0.1336
194,600
0.0271
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,615,934
99.8310
1,020,508
0.1420
194,600
0.0270
股东会选举仇杰先生为公司第十一届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员；任期自股东
会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
13、
议案名称：关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
717,887,434
99.8791
665,208
0.0925
203,600
0.0284
B 股
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
普通股合计：
717,902,034
99.8708
725,408
0.1009
203,600
0.0283
(二)
现金分红分段表决情况
A 股
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上普通
股股东
715,115,074
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普通股
股东
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普通
股股东
2,069,860
56.8460
1,387,008
38.0923
184,300
5.0617

其中:市值50 万以
下普通股股东
1,991,960
74.1589
597,208
22.2335
96,900
3.6076
市值50 万以上普
通股股东
77,900
8.1562
789,800
82.6929
87,400
9.1509
B 股
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上普通股
股东
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普通股
股东
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普通股
股东
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
其中:市值50 万以
下普通股股东
14,600
19.5187
60,200
80.4813
0
0.0000
市值50 万以上普通
股股东
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
2025 年度利润分配预案
2,058,460
55.7853
1,447,208
39.2201
184,300
4.9946
5
关于聘请2026 年度会计师
事务所的议案
2,796,360
75.7828
709,308
19.2226
184,300
4.9946
6
关于聘请2026 年度内控审
计机构的议案
2,796,360
75.7828
709,308
19.2226
184,300
4.9946
7
关于公司与上海汽车集团
股份有限公司等日常关联
交易的议案
1,286,260
34.8583
2,209,208
59.8707
194,500
5.2710
8
关于公司与重庆机电控股
（集团）公司等日常关联交
易的议案
2,777,160
75.2624
709,308
19.2226
203,500
5.5150
9
关于制定《公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的
议案
2,646,060
71.7096
849,308
23.0167
194,600
5.2737

10
关于公司董事2025 年度薪
酬情况与2026 年度薪酬方
案的议案
2,587,060
70.1106
909,408
24.6454
193,500
5.2440
11
关于调整公司独立董事议
事津贴的议案
2,672,560
72.4277
831,808
22.5424
185,600
5.0299
12
关于补选公司董事的议案
2,474,860
67.0700
1,020,508
27.6563
194,600
5.2737
13
关于公司部分募投项目结
项、取消并将结余募集资金
用于新增募投项目的议案
2,760,960
74.8234
725,408
19.6589
203,600
5.5177
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、第7、8 项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数
539,332,896 股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数175,782,178 股）已分别回避表决。
2、第2、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：沈粤律师、路遥律师
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股
东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1 号》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日