古井贡酒2025年度股东会决议公告:14项议案全部通过、董事会换届完成

1
证券代码：000596、200596
证券简称：古井贡酒、古井贡B
公告编号：2026-017
安徽古井贡酒股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月26日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2026 年6 月26 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2026 年6 月26 日上午9：15 至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题
酒店会议中心。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东会并投票表决的股东（代理人）共282人，代表
股份304,817,549股，占公司有表决权总股份的57.6651%。其中，现场

2
投票的股东（代理人）70人，代表股份271,889,373股，占公司有表决
权总股份的51.4357%；通过网络投票的股东（代理人）212人，代表
股份32,928,176股，占公司有表决权股份的6.2293%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）210人，代表股份304,222,288股，占公司A股
股东表决权股份总数的74.4548%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）72人，代表股份595,261股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.4961%。
8.出席和列席本次会议的还有公司董事、高级管理人员以及公司
聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各
项议案表决结果如下：
议案1：公司2025年年度报告及摘要
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,681,410
99.9553%
62,300
0.0204%
73,839
0.0242%
通过
其中：A 股
304,088,889
99.9562%
59,860
0.0197%
73,539
0.0242%
B 股
592,521
99.5397%
2,440
0.4099%
300
0.0504%
中小股东
33,277,388
99.5926%
62,300
0.1865%
73,839
0.2210%
议案2：公司2025年度董事会工作报告
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,676,410
99.9537%
67,400
0.0221%
73,739
0.0242%
通过
其中：A 股
304,105,849
99.9617%
42,700
0.0140%
73,739
0.0242%

3
B 股
570,561
95.8506%
24,700
4.1494%
0
0.0000%
中小股东
33,272,388
99.5776%
67,400
0.2017%
73,739
0.2207%
议案3：公司2025年度财务决算报告
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,696,510
99.9603%
47,000
0.0154%
74,039
0.0243%
通过
其中：A 股
304,108,049
99.9624%
40,500
0.0133%
73,739
0.0242%
B 股
588,461
98.8576%
6,500
1.0920%
300
0.0504%
中小股东
33,292,488
99.6378%
47,000
0.1407%
74,039
0.2216%
议案4：公司2026年度利润分配预案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,695,488
99.9600%
66,761
0.0219%
55,300
0.0181%
通过
其中：A 股
304,132,188
99.9704%
35,100
0.0115%
55,000
0.0181%
B 股
563,300
94.6308%
31,661
5.3188%
300
0.0504%
中小股东
33,291,466
99.6347%
66,761
0.1998%
55,300
0.1655%
议案5：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,622,107
99.9359%
100,847
0.0331%
94,595
0.0310%
通过
其中：A 股
304,054,346
99.9448%
91,247
0.0300%
76,695
0.0252%
B 股
567,761
95.3802%
9,600
1.6127%
17,900
3.0071%
中小股东
33,218,085
99.4151%
100,847
0.3018%
94,595
0.2831%

4
议案6：关于修订公司对外担保管理办法的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
300,980,672
98.7413%
3,663,266
1.2018%
173,611
0.0570%
通过
其中：A 股
300,410,111
98.7469%
3,656,466
1.2019%
155,711
0.0512%
B 股
570,561
95.8506%
6,800
1.1424%
17,900
3.0071%
中小股东
29,576,650
88.5170%
3,663,266
10.9634%
173,611
0.5196%
议案7：关于制定公司关联交易管理制度的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,699,949
99.9614%
62,600
0.0205%
55,000
0.0180%
通过
其中：A 股
304,129,388
99.9695%
37,900
0.0125%
55,000
0.0181%
B 股
570,561
95.8506%
24,700
4.1494%
0
0.0000%
中小股东
33,295,927
99.6480%
62,600
0.1873%
55,000
0.1646%
议案8：关于修订公司累积投票实施细则的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
300,983,672
98.7422%
3,660,266
1.2008%
173,611
0.0570%
通过
其中：A 股
300,413,111
98.7479%
3,653,466
1.2009%
155,711
0.0512%
B 股
570,561
95.8506%
6,800
1.1424%
17,900
3.0071%
中小股东
29,579,650
88.5260%
3,660,266
10.9544%
173,611
0.5196%
议案9：关于修订公司章程的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
301,001,067
98.7479%
3,660,471
1.2009%
156,011
0.0512%
通过

5
其中：A 股
300,412,606
98.7477%
3,653,971
1.2011%
155,711
0.0512%
B 股
588,461
98.8576%
6,500
1.0920%
300
0.0504%
中小股东
29,597,045
88.5780%
3,660,471
10.9551%
156,011
0.4669%
议案10：关于修订公司股东会议事规则的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
301,001,572
98.7481%
3,659,966
1.2007%
156,011
0.0512%
通过
其中：A 股
300,413,111
98.7479%
3,653,466
1.2009%
155,711
0.0512%
B 股
588,461
98.8576%
6,500
1.0920%
300
0.0504%
中小股东
29,597,550
88.5795%
3,659,966
10.9535%
156,011
0.4669%
议案11：关于修订公司董事会议事规则的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
300,983,167
98.7421%
3,678,671
1.2068%
155,711
0.0511%
通过
其中：A 股
300,412,606
98.7477%
3,653,971
1.2011%
155,711
0.0512%
B 股
570,561
95.8506%
24,700
4.1494%
0
0.0000%
中小股东
29,579,145
88.5245%
3,678,671
11.0095%
155,711
0.4660%
议案12：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026
年度薪酬方案的议案
同意（股）
占有效表
决股数比
例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
表决
结果
总股数
304,662,940
99.9493%
70,748
0.0232%
83,861
0.0275%
通过
其中：A 股
304,120,540
99.9666%
46,048
0.0151%
55,700
0.0183%
B 股
542,400
91.1197%
24,700
4.1494%
28,161
4.7309%
中小股东
33,258,918
99.5373%
70,748
0.2117%
83,861
0.2510%

6
议案13：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李
培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事
会非独立董事。
议案13：关于选举公司第
十一届董事会非独立董事
的议案
可参与表决的股份数（股）1
同意
结果
同意票数（票）2
占出席会议相应股
份类别的比例（%）
3=2/1
13.1 选举梁金辉先生为公
司第十一届董事会非独立
董事
股数：
304,817,549
302,730,412
99.3153%
当选
其中A 股：
304,222,288
302,232,941
99.3461%
其中B 股：
595,261
497,471
83.5719%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东：
33,413,527
31,326,390
93.7536%
13.2 选举李培辉先生为公
司第十一届董事会非独立
董事
股数：
304,817,549
304,354,614
99.8481%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,856,748
99.8798%
其中B 股：
595,261
497,866
83.6383%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
32,950,592
98.61%
13.3 选举周庆伍先生为公
司第十一届董事会非独立
董事
股数：
304,817,549
303,865,553
99.6877%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,370,587
99.7200%
其中B 股：
595,261
494,966
83.1511%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
32,461,531
97.1509%
13.4 选举闫立军先生为公
司第十一届董事会非独立
董事
股数：
304,817,549
303,869,816
99.6891%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,374,850
99.7214%
其中B 股：
595,261
494,966
83.1511%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
32,465,794
97.1636%
13.5 选举许鹏先生为公司
第十一届董事会非独立董
股数：
304,817,549
304,435,544
99.87468%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,940,578
99.90740%

7
事
其中B 股：
595,261
494,966
83.15109%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
33,031,522
98.8567%
议案14：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举李静女士、张彬先
生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事。
议案14：关于选举公司第
十一届董事会独立董事的
议案
可参与表决的股份数（股）1
同意
结果
同意票数（票）2
占出席会议相应股
份类别的比例（%）
3=2/1
14.1 选举李静女士为公司
第十一届董事会独立董事
股数：
304,817,549
304,435,895
99.8748%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,935,428
99.9057%
其中B 股：
595,261
500,467
84.0752%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东：
33,413,527
33,031,873
98.8578%
14.2 选举张彬先生为公司
第十一届董事会独立董事
股数：
304,817,549
304,447,077
99.8785%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,949,010
99.9102%
其中B 股：
595,261
498,067
83.6720%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
33,043,055
98.8913%
14.3 选举罗彪先生为公司
第十一届董事会独立董事
股数：
304,817,549
304,450,307
99.8795%
当选
其中A 股：
304,222,288
303,961,240
99.9142%
其中B 股：
595,261
489,067
82.1601%
中小股东占比：
10.9618%
中小股东:
33,413,527
33,046,285
98.9009%
公司第十二届工会委员会全体会议已于2026年6月25日选举陈森
林先生为公司第十一届董事会职工董事。因此，梁金辉先生、李培辉
先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和陈森林先生共同组成公
司第十一届董事会。

8
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、汪奎律师；
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司股东会决议。
2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日