中国能源建设股份有限公司2025年年度股东会决议公告

A 股代码：601868
A 股简称：中国能建
公告编号：2026-025
H 股代码: 03996
H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26 号院
1 号楼2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8,338
其中：A 股股东人数
8,337
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
26,245,741,271
其中：A 股股东持有股份总数
22,903,390,498
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
3,342,350,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
59.3256
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
51.7706
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
7.5550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议主持情况等。
2025 年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方
式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先
生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事8人，列席6人，职工董事黄埔先生因公务原
因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；
2．公司总会计师陈勇先生、董事会秘书秦天明先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1．议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,871,637,228
99.8613
22,920,648
0.1000
8,832,622
0.0387
H 股
3,338,983,853
99.8993
3,104,600
0.0929
262,320
0.0078
普通
股合
计：
26,210,621,081
99.8662
26,025,248
0.0992
9,094,942
0.0346
2．议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）

型
A 股
22,875,729,30
4
99.8792
20,214,52
5
0.088
2
7,446,66
9
0.032
6
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,218,080,07
7
99.8946
20,214,52
5
0.077
0
7,446,66
9
0.028
4
3．议案名称：关于公司董事2024 年薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,867,221,16
5
99.8420
26,898,89
6
0.117
4
9,270,43
7
0.040
6
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,209,571,93
8
99.8622
26,898,89
6
0.102
5
9,270,43
7
0.035
3
4．议案名称：关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,866,978,60
99.8410
27,502,01
0.120
8,909,88
0.039

2
3
0
3
0
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,209,329,37
5
99.8613
27,502,01
3
0.104
8
8,909,88
3
0.033
9
5．议案名称：关于制定《中国能源建设股份有限公司董事薪酬
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,869,096,99
4
99.8502
26,226,00
7
0.114
5
8,067,49
7
0.035
3
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,211,447,76
7
99.8693
26,226,00
7
0.099
9
8,067,49
7
0.030
8
6．议案名称：关于公司2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）

型
A 股
22,874,790,45
8
99.8751
22,284,74
8
0.097
2
6,315,29
2
0.027
7
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,217,141,23
1
99.8910
22,284,74
8
0.084
9
6,315,29
2
0.024
1
7．议案名称：关于公司续聘2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,875,546,78
1
99.8784
20,137,35
4
0.087
9
7,706,36
3
0.033
7
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,217,897,55
4
99.8939
20,137,35
4
0.076
7
7,706,36
3
0.029
4
8．议案名称：关于公司2026 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）

型
A 股
22,566,092,28
0
98.527
3
328,560,35
5
1.434
5
8,737,86
3
0.038
2
H 股
3,186,140,384
95.326
3
156,210,38
9
4.673
7
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
25,752,232,66
4
98.119
7
484,770,74
4
1.847
0
8,737,86
3
0.033
3
9．议案名称：关于公司发行境内外债券一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
东
类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
22,872,694,07
0
99.8659
22,183,46
5
0.096
8
8,512,96
3
0.037
3
H 股
3,342,350,773
100.000
0
0
0.000
0
0
0.000
0
普
通
股
合
计
：
26,215,044,84
3
99.8831
22,183,46
5
0.084
5
8,512,96
3
0.032
4
(二) 现金分红分段表决情况
股东分
段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%
以上普
通股股
东
20,297,631,872
100.0000
0
0.0000
0
0.0000

持股
1%-5%
普通股
股东
1,372,549,019
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%
以下普
通股股
东
1,204,609,567
97.6808
22,284,748
1.8070
6,315,292
0.5122
其中:
市值50
万以下
普通股
股东
374,397,401
95.4349
12,917,534
3.2927
4,991,492
1.2724
市值50
万以上
普通股
股东
830,212,166
98.7286
9,367,214
1.1139
1,323,800
0.1575
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
关于修订
《中国能源
建设股份有
限公司章
程》的议案
2,578,097,432
98.9384
20,214,525
0.7757
7,446,669
0.2859
3
关于公司董
事2024 年薪
酬兑现标准
的议案
2,569,589,293
98.6119
26,898,896
1.0322
9,270,437
0.3559
4
关于公司董
事2026 年度
薪酬方案的
议案
2,569,346,730
98.6026
27,502,013
1.0554
8,909,883
0.3420
5
关于制定
2,571,465,122
98.6839
26,226,007
1.0064
8,067,497
0.3097

《中国能源
建设股份有
限公司董事
薪酬管理办
法》的议案
6
关于公司
2025 年度利
润分配预案
的议案
2,577,158,586
98.9024
22,284,748
0.8552
6,315,292
0.2424
7
关于公司续
聘2026 年度
审计机构的
议案
2,577,914,909
98.9314
20,137,354
0.7728
7,706,363
0.2958
8
关于公司
2026 年度对
外担保计划
的议案
2,268,460,408
87.0556
328,560,35
5
12.609
0
8,737,863
0.3354
9
关于公司发
行境内外债
券一般性授
权的议案
2,575,062,198
98.8219
22,183,465
0.8513
8,512,963
0.3268
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第2、9 项议案为特别决议议案，已经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
本次会议还听取了《公司2025 年年度报告》《公司2025 年
度独立董事述职报告》《公司2026 年度高级管理人员薪酬方案》
三项汇报。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、康乃欣。
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日