🇨🇳 A股公告中芯国际V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-29 16:11:52·120.2 天前
中芯国际2026年度股东会决议公告:全部议案按预期通过(年报/分红/续聘审计师/重选董事/一般性授权/章程修订)
这是一份程序性的年度股东会决议公告,12项议案(年报、利润分配、套保、续聘审计师、重选董事、HK式发行/回购一般性授权、章程修订)全部如期高票通过,无任何被否决议案,无预期差。
📄 原文中芯国际↗ 原文
中芯国际2026年度股东会决议公告
1 A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2026-028 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 2026年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导…
不做 688981.SH
程序性年度股东会决议公告,全部议案如期高票通过、无被否、无预期差;对1.29万亿CNY市值龙头无股价驱动力,无可操作edge——属'已无信息增量/事件太小不足以打动股价'类,不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 low
关键理由
- 这是一份程序性的年度股东会决议公告,12项议案(年报、利润分配、套保、续聘审计师、重选董事、HK式发行/回购一般性授权、章程修订)全部如期高票通过,无任何被否决议案,无预期差。
- 对总市值约1.29万亿CNY的晶圆代工龙头而言,常规AGM决议本身不构成股价催化剂——近5日+5.7%、逼近52周高是AI/半导体板块beta,与本公告无因果关系。
- 公告对A股交易没有可操作edge:既非订单/业绩/产品,也非真正的资本运作落地,纯属信息披露义务。
主要风险
- 公告脚注提及2026-06-23'发行股份购买资产'新增登记股份,那是另一独立事件且已发生,本AGM公告不携带其增量信息——勿把它误读为本条的催化。
- 第9项'最多20%增发一般性授权'是港股惯例的常备授权(非具体配售),不应解读为即将摊薄或定增落地。
原文全文
展开原文 · 6,478 字
1
A 股代码：688981
A 股简称：中芯国际
公告编号：2026-028
港股代码：00981
港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
2026年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江路39 号5 号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,869
普通股股东人数
2,869
其中：A 股股东人数
2,863
境外上市外资股（港股）股东人数
6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
2,455,443,485
普通股股东所持有表决权数量
2,455,443,485
其中：A 股股东所持有表决权数量
725,596,310
境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量
1,729,847,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.641352
2
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.641352
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
9.054679
境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量占公
司表决权数量的比例（%）
21.586673
注：本次股东会A 股股份总数及出席会议股东所持有表决权股份数额均以股权登记日（2026 年
6 月22 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份数量为准，不包含2026
年6 月23 日因公司发行股份购买资产而新增登记的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投
票（仅针对A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及容诚（香
港）会计师事务所有限公司于股东会上担任计票人、监票人。本次股东会的召集、
召开和表决方式符合本公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，
资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审阅及考虑2025 年年度报告（包括截至2025 年12 月31 日止年度
经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
普通股
2,451,960,646
99.966076
832,088
0.033924
1,039,251
/
其中：A 股
724,238,671
99.885268
831,888
0.114732
525,751
/
港股
1,727,721,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
2、议案名称：考虑及批准2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,433,393
99.957666
1,035,276
0.042334
8,362,316
/
其中：A 股
716,712,418
99.855788
1,035,076
0.144212
7,848,816
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
3、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,745,705
99.963535
891,799
0.036465
8,193,481
/
其中：A 股
717,025,230
99.875877
891,099
0.124123
7,679,981
/
港股
1,727,720,475
99.999959
700
0.000041
513,500
/
4、议案名称：考虑及批准续聘2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审
计师酬金。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,142,232
99.947882
1,274,512
0.052118
8,414,241
/
其中：A 股
716,814,257
99.877203
881,312
0.122797
7,900,741
/
4
港股
1,727,327,975
99.977242
393,200
0.022758
513,500
/
5.00、议案名称：重选董事及厘定董事酬金
5.01、议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,314,185,195
96.610019
81,203,204
3.389981
8,251,086
/
其中：A 股
712,416,998
99.235108
5,491,226
0.764892
7,688,086
/
港股
1,601,768,197
95.486565
75,711,978
4.513435
563,000
/
5.02、议案名称：重选黄登山先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,314,191,181
96.610968
81,179,880
3.389032
8,268,424
/
其中：A 股
712,422,984
99.238338
5,467,902
0.761662
7,705,424
/
港股
1,601,768,197
95.486565
75,711,978
4.513435
563,000
/
5.03、议案名称：重选吴汉明教授为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,310,645,939
96.461952
84,750,264
3.538048
8,243,282
/
其中：A 股
712,458,242
99.239774
5,457,786
0.760226
7,680,282
/
港股
1,598,187,697
95.273120
79,292,478
4.726880
563,000
/
5
5.04、议案名称：授权董事会厘定董事酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,441,841,118
99.844891
3,793,395
0.155109
8,196,472
/
其中：A 股
716,745,643
99.837349
1,167,695
0.162651
7,682,972
/
港股
1,725,095,475
99.848025
2,625,700
0.151975
513,500
/
6、议案名称：考虑及批准修订股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,488,686
99.957465
1,040,214
0.042535
8,302,085
/
其中：A 股
716,767,711
99.855112
1,040,014
0.144888
7,788,585
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
7、议案名称：考虑及批准修订董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,527,714
99.958520
1,014,405
0.041480
8,301,865
/
其中：A 股
716,793,740
99.858708
1,014,205
0.141292
7,788,365
/
港股
1,727,733,974
99.999988
200
0.000012
513,500
/
8、议案名称：考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,379,737,800
98.352613
39,860,148
1.647387
34,233,037
/
其中：A 股
712,408,213
99.256607
5,335,656
0.743393
7,852,441
/
港股
1,667,329,587
97.971360
34,524,492
2.028640
26,380,596
/
9、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超
过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,218,361,129
92.609824
177,023,099
7.390176
8,255,257
/
其中：A 股
666,390,612
92.824403
51,513,941
7.175597
7,691,757
/
港股
1,551,970,517
92.517992
125,509,158
7.482008
563,500
/
10、
议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案
通过当日已发行香港股份数目的10%。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,689,933
99.960658
962,173
0.039342
8,178,879
/
其中：A 股
716,968,958
99.866008
961,973
0.133992
7,665,379
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
11、
议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，
数目不超过根据第10 号决议案购回的数目。
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,222,753,922
92.730647
174,246,411
7.269353
8,251,652
/
其中：A 股
666,520,905
92.842150
51,386,753
7.157850
7,688,652
/
港股
1,556,233,017
92.682973
122,859,658
7.317027
563,000
/
12、
议案名称：考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,446,046,986
99.954780
1,106,610
0.045220
8,289,889
/
其中：A 股
716,718,511
99.845866
1,106,410
0.154134
7,771,389
/
港股
1,729,328,475
99.999988
200
0.000012
518,500
/
注：
（1）上述第9 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份
总数”不包含任何库存香港股份。
（2）上述第10 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。
（3）上述第11 号议案为基于第9 号议案的扩大授权。
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上普
通股股东
0
0.0000
0
0.0000
0
/
持股1%-5% 普
通股股东
127,458,120
100.0000
0
0.0000
0
/
持股1%以下普
通股股东
589,254,298
99.8246
1,035,076
0.1754
7,848,816
/
其中：市值50 万
以下普通股股
东
4,296,740
97.6747
102,290
2.3253
56,953
/
市值50 万以上
普通股股东
584,957,558
99.8408
932,786
0.1592
7,791,863
/
8
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
考虑及批准2025
年度利润分配方案
716,712,418
99.8558
1,035,076
0.1442
7,848,
816
/
4
考虑及批准续聘
2026 年度审计师，
并授权董事会审计
委员会厘定审计师
酬金。
716,814,257
99.8772
881,312
0.1228
7,900,
741
/
5.01
重选鲁国庆先生为
非执行董事
712,416,998
99.2351
5,491,226
0.7649
7,688,
086
/
5.02
重选黄登山先生为
非执行董事
712,422,984
99.2383
5,467,902
0.7617
7,705,
424
/
5.03
重选吴汉明教授为
独立非执行董事
712,458,242
99.2398
5,457,786
0.7602
7,680,
282
/
5.04
授权董事会厘定董
事酬金
716,745,643
99.8373
1,167,695
0.1627
7,682,
972
/
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股
份总数的1/2 以上通过。
2、议案12 项为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份
总数的3/4 以上通过。
3、议案2、4、5 项对A 股中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、钟杭
2、律师见证结论意见：
9
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程
序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2026 年6 月27 日
A 股代码：688981
A 股简称：中芯国际
公告编号：2026-028
港股代码：00981
港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
2026年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江路39 号5 号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,869
普通股股东人数
2,869
其中：A 股股东人数
2,863
境外上市外资股（港股）股东人数
6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
2,455,443,485
普通股股东所持有表决权数量
2,455,443,485
其中：A 股股东所持有表决权数量
725,596,310
境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量
1,729,847,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.641352
2
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.641352
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
9.054679
境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量占公
司表决权数量的比例（%）
21.586673
注：本次股东会A 股股份总数及出席会议股东所持有表决权股份数额均以股权登记日（2026 年
6 月22 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份数量为准，不包含2026
年6 月23 日因公司发行股份购买资产而新增登记的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投
票（仅针对A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及容诚（香
港）会计师事务所有限公司于股东会上担任计票人、监票人。本次股东会的召集、
召开和表决方式符合本公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，
资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审阅及考虑2025 年年度报告（包括截至2025 年12 月31 日止年度
经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
普通股
2,451,960,646
99.966076
832,088
0.033924
1,039,251
/
其中：A 股
724,238,671
99.885268
831,888
0.114732
525,751
/
港股
1,727,721,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
2、议案名称：考虑及批准2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,433,393
99.957666
1,035,276
0.042334
8,362,316
/
其中：A 股
716,712,418
99.855788
1,035,076
0.144212
7,848,816
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
3、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,745,705
99.963535
891,799
0.036465
8,193,481
/
其中：A 股
717,025,230
99.875877
891,099
0.124123
7,679,981
/
港股
1,727,720,475
99.999959
700
0.000041
513,500
/
4、议案名称：考虑及批准续聘2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审
计师酬金。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,142,232
99.947882
1,274,512
0.052118
8,414,241
/
其中：A 股
716,814,257
99.877203
881,312
0.122797
7,900,741
/
4
港股
1,727,327,975
99.977242
393,200
0.022758
513,500
/
5.00、议案名称：重选董事及厘定董事酬金
5.01、议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,314,185,195
96.610019
81,203,204
3.389981
8,251,086
/
其中：A 股
712,416,998
99.235108
5,491,226
0.764892
7,688,086
/
港股
1,601,768,197
95.486565
75,711,978
4.513435
563,000
/
5.02、议案名称：重选黄登山先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,314,191,181
96.610968
81,179,880
3.389032
8,268,424
/
其中：A 股
712,422,984
99.238338
5,467,902
0.761662
7,705,424
/
港股
1,601,768,197
95.486565
75,711,978
4.513435
563,000
/
5.03、议案名称：重选吴汉明教授为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,310,645,939
96.461952
84,750,264
3.538048
8,243,282
/
其中：A 股
712,458,242
99.239774
5,457,786
0.760226
7,680,282
/
港股
1,598,187,697
95.273120
79,292,478
4.726880
563,000
/
5
5.04、议案名称：授权董事会厘定董事酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,441,841,118
99.844891
3,793,395
0.155109
8,196,472
/
其中：A 股
716,745,643
99.837349
1,167,695
0.162651
7,682,972
/
港股
1,725,095,475
99.848025
2,625,700
0.151975
513,500
/
6、议案名称：考虑及批准修订股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,488,686
99.957465
1,040,214
0.042535
8,302,085
/
其中：A 股
716,767,711
99.855112
1,040,014
0.144888
7,788,585
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
7、议案名称：考虑及批准修订董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,527,714
99.958520
1,014,405
0.041480
8,301,865
/
其中：A 股
716,793,740
99.858708
1,014,205
0.141292
7,788,365
/
港股
1,727,733,974
99.999988
200
0.000012
513,500
/
8、议案名称：考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,379,737,800
98.352613
39,860,148
1.647387
34,233,037
/
其中：A 股
712,408,213
99.256607
5,335,656
0.743393
7,852,441
/
港股
1,667,329,587
97.971360
34,524,492
2.028640
26,380,596
/
9、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超
过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,218,361,129
92.609824
177,023,099
7.390176
8,255,257
/
其中：A 股
666,390,612
92.824403
51,513,941
7.175597
7,691,757
/
港股
1,551,970,517
92.517992
125,509,158
7.482008
563,500
/
10、
议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案
通过当日已发行香港股份数目的10%。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,444,689,933
99.960658
962,173
0.039342
8,178,879
/
其中：A 股
716,968,958
99.866008
961,973
0.133992
7,665,379
/
港股
1,727,720,975
99.999988
200
0.000012
513,500
/
11、
议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，
数目不超过根据第10 号决议案购回的数目。
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,222,753,922
92.730647
174,246,411
7.269353
8,251,652
/
其中：A 股
666,520,905
92.842150
51,386,753
7.157850
7,688,652
/
港股
1,556,233,017
92.682973
122,859,658
7.317027
563,000
/
12、
议案名称：考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
2,446,046,986
99.954780
1,106,610
0.045220
8,289,889
/
其中：A 股
716,718,511
99.845866
1,106,410
0.154134
7,771,389
/
港股
1,729,328,475
99.999988
200
0.000012
518,500
/
注：
（1）上述第9 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份
总数”不包含任何库存香港股份。
（2）上述第10 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。
（3）上述第11 号议案为基于第9 号议案的扩大授权。
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上普
通股股东
0
0.0000
0
0.0000
0
/
持股1%-5% 普
通股股东
127,458,120
100.0000
0
0.0000
0
/
持股1%以下普
通股股东
589,254,298
99.8246
1,035,076
0.1754
7,848,816
/
其中：市值50 万
以下普通股股
东
4,296,740
97.6747
102,290
2.3253
56,953
/
市值50 万以上
普通股股东
584,957,558
99.8408
932,786
0.1592
7,791,863
/
8
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
考虑及批准2025
年度利润分配方案
716,712,418
99.8558
1,035,076
0.1442
7,848,
816
/
4
考虑及批准续聘
2026 年度审计师，
并授权董事会审计
委员会厘定审计师
酬金。
716,814,257
99.8772
881,312
0.1228
7,900,
741
/
5.01
重选鲁国庆先生为
非执行董事
712,416,998
99.2351
5,491,226
0.7649
7,688,
086
/
5.02
重选黄登山先生为
非执行董事
712,422,984
99.2383
5,467,902
0.7617
7,705,
424
/
5.03
重选吴汉明教授为
独立非执行董事
712,458,242
99.2398
5,457,786
0.7602
7,680,
282
/
5.04
授权董事会厘定董
事酬金
716,745,643
99.8373
1,167,695
0.1627
7,682,
972
/
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股
份总数的1/2 以上通过。
2、议案12 项为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份
总数的3/4 以上通过。
3、议案2、4、5 项对A 股中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、钟杭
2、律师见证结论意见：
9
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程
序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。