🇨🇳 A股公告兖矿能源V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-29 16:02:27·120.0 天前
兖矿能源2025年度股东会决议公告:28项议案全数通过,均为已披露事项的程序性确认
纯程序性事件:股东会对此前已披露的28项议案逐一表决通过(财报/分配/选举/担保/债券储架/H股回购授权/物泊科技分拆),无任何新增信息或预期差
📄 原文兖矿能源↗ 原文
兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
1 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-054 兖矿能源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 600188.SH
纯程序性股东会决议,28项议案均为已披露事项的确认,无新信息/无预期差;185亿大盘煤炭央企常规治理表决不具重大性,已充分price-in,且标的处下行通道,无可交易edge
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 high · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 纯程序性事件:股东会对此前已披露的28项议案逐一表决通过(财报/分配/选举/担保/债券储架/H股回购授权/物泊科技分拆),无任何新增信息或预期差
- 唯一较实质的物泊科技分拆港股上市方案此前已在预案公告披露,本次仅为股东会程序确认,不构成新催化
- 标的为185亿大盘煤炭央企,常规治理表决对其股价无重大性;近20日-16%处下行通道,即便有催化也是逆风,无 edge
主要风险
- 看错点:若市场把物泊科技分拆获股东会通过解读为实质性提速(后续港交所聆讯/招股才是真兑现相位),但本公告本身不提供新信息
- 标的近期阴跌(20日-16%、距高-35%),逆势做多≈接飞刀,与本事件无关也不构成做多理由
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1
股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
编号：临2026-054
兖矿能源集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖
矿能源”）于2026 年6 月3 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限
责任公司公开征集投票权的公告》以及2026 年6 月22 日披露《关于中证中
小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投
资者服务中心有限责任公司对公司于2025 年度股东会审议的28.00《关于选
举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李
维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、
28.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：
28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。
28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，
得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。
28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。
28.04 《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
2
(二)
股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949 号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
621
其中：A 股股东人数
620
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,188,466,356
其中：A 股股东持有股份总数
4,659,190,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
529,275,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
51.704284
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
46.429925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.274358
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025 年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)
列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、
议案审议情况
3
(一)
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,911,091
99.994004
170,270
0.003654
109,100
0.002342
H 股
528,667,565
99.885064
154,030
0.029102
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,578,656
99.982891
324,300
0.006250
563,400
0.010859
2.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,915,091
99.994090
166,470
0.003573
108,900
0.002337
H 股
528,667,565
99.885064
154,030
0.029102
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,582,656
99.982968
320,500
0.006177
563,200
0.010855
4
3.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,969,146
99.995250
154,180
0.003309
67,135
0.001441
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,245,041
99.995734
154,180
0.002972
67,135
0.001294
4.议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,798,301
99.991583
150,685
0.003234
241,475
0.005183
H 股
528,653,751
99.882454
167,844
0.031712
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,452,052
99.980451
318,529
0.006139
695,775
0.013410
5.议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026 年度酬金的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,941,025
99.994646
168,126
0.003609
81,310
0.001745
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,216,920
99.995192
168,126
0.003241
81,310
0.001567
6.议案名称：关于审议批准公司独立董事2026 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,811,555
99.991868
173,496
0.003723
205,410
0.004409
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,087,450
99.992697
173,496
0.003344
205,410
0.003959
7.议案名称：关于续聘2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,821,743
99.992086
164,308
0.003527
204,410
0.004387
H 股
529,117,863
99.970142
158,032
0.029858
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,939,606
99.989848
322,340
0.006212
204,410
0.003940
8.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源
澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,615,379,113
99.059679
43,731,628
0.938610
79,720
0.001711
H 股
81,939,504
15.481435
447,336,391
84.518565
0
0.000000
普通股
合计：
4,697,318,617
90.533855
491,068,019
9.464609
79,720
0.001536
9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,667,089
99.945841
2,447,037
0.052521
76,335
0.001638
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,991,477
99.451189
28,398,544
0.547340
76,335
0.001471
10.议案名称：关于审议批准公司2026-2028 年度股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,964,996
99.995161
152,430
0.003271
73,035
0.001568
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,240,891
99.995654
152,430
0.002938
73,035
0.001408
11.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,961,891
99.995094
153,435
0.003293
75,135
0.001613
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,237,786
99.995595
153,435
0.002957
75,135
0.001448
12.议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,960,216
99.995058
155,335
0.003334
74,910
0.001608
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,236,111
99.995562
155,335
0.002994
74,910
0.001444
13.议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
同意
反对
弃权
9
型
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,631,384,230
99.403196
27,703,738
0.594604
102,493
0.002200
H 股
172,058,206
32.508226
357,059,657
67.461916
158,032
0.029858
普通股
合计：
4,803,442,436
92.579235
384,763,395
7.415744
260,525
0.005021
14.议案名称：关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,643,675,014
99.666993
15,417,064
0.330895
98,383
0.002112
H 股
528,950,019
99.938430
167,844
0.031712
158,032
0.029858
普通股
合计：
5,172,625,033
99.694682
15,584,908
0.300376
256,415
0.004942
15.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
15.01 议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
10
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,400
99.945461
2,446,857
0.052517
94,204
0.002022
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,788
99.450848
28,398,364
0.547336
94,204
0.001816
15.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,400
99.945461
2,446,857
0.052517
94,204
0.002022
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,788
99.450848
28,398,364
0.547336
94,204
0.001816
15.03 议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
11
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,419
99.945462
2,446,857
0.052517
94,185
0.002021
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,807
99.450848
28,398,364
0.547337
94,185
0.001815
15.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,619
99.945380
2,450,657
0.052599
94,185
0.002021
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,970,007
99.450775
28,402,164
0.547410
94,185
0.001815
15.05 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
12
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.06 议案名称：债券形式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.07 议案名称：付息、兑付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
13
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,648,809
99.945449
2,446,857
0.052516
94,795
0.002035
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,197
99.450837
28,398,364
0.547336
94,795
0.001827
15.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
14
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,519
99.945378
2,451,257
0.052611
93,685
0.002011
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,969,907
99.450773
28,402,764
0.547421
93,685
0.001806
15.10 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,644,409
99.945354
2,451,257
0.052611
94,795
0.002035
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,968,797
99.450752
28,402,764
0.547421
94,795
0.001827
15.11 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类
同意
反对
弃权
15
型
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,518,919
99.942661
2,452,557
0.052639
218,985
0.004700
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股
合计：
5,159,843,307
99.448333
28,404,064
0.547446
218,985
0.004221
15.12 议案名称：上市交易安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,819
99.945470
2,446,857
0.052517
93,785
0.002013
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,974,207
99.450856
28,398,364
0.547336
93,785
0.001808
15.13 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
16
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,619
99.945380
2,451,157
0.052609
93,685
0.002011
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,970,007
99.450775
28,402,664
0.547419
93,685
0.001806
16.议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有
限公司主板上市符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,811,265
99.991861
150,213
0.003224
228,983
0.004915
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,186,878,844
99.969403
1,358,529
0.026184
228,983
0.004413
17.议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
17
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,936,565
99.994551
150,213
0.003224
103,683
0.002225
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,004,144
99.971818
1,358,529
0.026184
103,683
0.001998
18.议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技
股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,936,565
99.994551
149,813
0.003215
104,083
0.002234
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,004,144
99.971818
1,358,129
0.026176
104,083
0.002006
19.议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案
审议结果：通过
18
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
20.议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
21.议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
19
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
22.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,938,690
99.994596
145,413
0.003121
106,358
0.002283
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,006,269
99.971859
1,353,729
0.026091
106,358
0.002050
23.议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案
20
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
24.议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
21
25.议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
26.议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
22
计：
(二)
累积投票议案表决情况
27. 关于选举公司非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
27.01
李
伟
5,156,955,579
99.392676
是
27.02
王九红
5,153,874,720
99.333297
是
27.03
岳广省
5,153,825,018
股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
编号：临2026-054
兖矿能源集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖
矿能源”）于2026 年6 月3 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限
责任公司公开征集投票权的公告》以及2026 年6 月22 日披露《关于中证中
小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投
资者服务中心有限责任公司对公司于2025 年度股东会审议的28.00《关于选
举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李
维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、
28.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：
28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。
28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，
得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。
28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。
28.04 《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，
得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
2
(二)
股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949 号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
621
其中：A 股股东人数
620
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,188,466,356
其中：A 股股东持有股份总数
4,659,190,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
529,275,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
51.704284
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
46.429925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.274358
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025 年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)
列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、
议案审议情况
3
(一)
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,911,091
99.994004
170,270
0.003654
109,100
0.002342
H 股
528,667,565
99.885064
154,030
0.029102
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,578,656
99.982891
324,300
0.006250
563,400
0.010859
2.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,915,091
99.994090
166,470
0.003573
108,900
0.002337
H 股
528,667,565
99.885064
154,030
0.029102
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,582,656
99.982968
320,500
0.006177
563,200
0.010855
4
3.议案名称：关于审议批准公司《2025 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,969,146
99.995250
154,180
0.003309
67,135
0.001441
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,245,041
99.995734
154,180
0.002972
67,135
0.001294
4.议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,798,301
99.991583
150,685
0.003234
241,475
0.005183
H 股
528,653,751
99.882454
167,844
0.031712
454,300
0.085834
普通股合
计：
5,187,452,052
99.980451
318,529
0.006139
695,775
0.013410
5.议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026 年度酬金的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,941,025
99.994646
168,126
0.003609
81,310
0.001745
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,216,920
99.995192
168,126
0.003241
81,310
0.001567
6.议案名称：关于审议批准公司独立董事2026 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,811,555
99.991868
173,496
0.003723
205,410
0.004409
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,087,450
99.992697
173,496
0.003344
205,410
0.003959
7.议案名称：关于续聘2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,821,743
99.992086
164,308
0.003527
204,410
0.004387
H 股
529,117,863
99.970142
158,032
0.029858
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,939,606
99.989848
322,340
0.006212
204,410
0.003940
8.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源
澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,615,379,113
99.059679
43,731,628
0.938610
79,720
0.001711
H 股
81,939,504
15.481435
447,336,391
84.518565
0
0.000000
普通股
合计：
4,697,318,617
90.533855
491,068,019
9.464609
79,720
0.001536
9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,667,089
99.945841
2,447,037
0.052521
76,335
0.001638
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,991,477
99.451189
28,398,544
0.547340
76,335
0.001471
10.议案名称：关于审议批准公司2026-2028 年度股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,964,996
99.995161
152,430
0.003271
73,035
0.001568
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,240,891
99.995654
152,430
0.002938
73,035
0.001408
11.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,961,891
99.995094
153,435
0.003293
75,135
0.001613
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,237,786
99.995595
153,435
0.002957
75,135
0.001448
12.议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,960,216
99.995058
155,335
0.003334
74,910
0.001608
H 股
529,275,895
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合
计：
5,188,236,111
99.995562
155,335
0.002994
74,910
0.001444
13.议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
同意
反对
弃权
9
型
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,631,384,230
99.403196
27,703,738
0.594604
102,493
0.002200
H 股
172,058,206
32.508226
357,059,657
67.461916
158,032
0.029858
普通股
合计：
4,803,442,436
92.579235
384,763,395
7.415744
260,525
0.005021
14.议案名称：关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,643,675,014
99.666993
15,417,064
0.330895
98,383
0.002112
H 股
528,950,019
99.938430
167,844
0.031712
158,032
0.029858
普通股
合计：
5,172,625,033
99.694682
15,584,908
0.300376
256,415
0.004942
15.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
15.01 议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
10
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,400
99.945461
2,446,857
0.052517
94,204
0.002022
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,788
99.450848
28,398,364
0.547336
94,204
0.001816
15.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,400
99.945461
2,446,857
0.052517
94,204
0.002022
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,788
99.450848
28,398,364
0.547336
94,204
0.001816
15.03 议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
11
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,419
99.945462
2,446,857
0.052517
94,185
0.002021
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,807
99.450848
28,398,364
0.547337
94,185
0.001815
15.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,619
99.945380
2,450,657
0.052599
94,185
0.002021
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,970,007
99.450775
28,402,164
0.547410
94,185
0.001815
15.05 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
12
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.06 议案名称：债券形式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.07 议案名称：付息、兑付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
13
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,500
99.945463
2,446,857
0.052517
94,104
0.002020
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,888
99.450850
28,398,364
0.547336
94,104
0.001814
15.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,648,809
99.945449
2,446,857
0.052516
94,795
0.002035
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,973,197
99.450837
28,398,364
0.547336
94,795
0.001827
15.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
14
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,519
99.945378
2,451,257
0.052611
93,685
0.002011
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,969,907
99.450773
28,402,764
0.547421
93,685
0.001806
15.10 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,644,409
99.945354
2,451,257
0.052611
94,795
0.002035
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,968,797
99.450752
28,402,764
0.547421
94,795
0.001827
15.11 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类
同意
反对
弃权
15
型
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,518,919
99.942661
2,452,557
0.052639
218,985
0.004700
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股
合计：
5,159,843,307
99.448333
28,404,064
0.547446
218,985
0.004221
15.12 议案名称：上市交易安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,649,819
99.945470
2,446,857
0.052517
93,785
0.002013
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,974,207
99.450856
28,398,364
0.547336
93,785
0.001808
15.13 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
16
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,656,645,619
99.945380
2,451,157
0.052609
93,685
0.002011
H 股
503,324,388
95.096790
25,951,507
4.903210
0
0.000000
普通股合
计：
5,159,970,007
99.450775
28,402,664
0.547419
93,685
0.001806
16.议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有
限公司主板上市符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,811,265
99.991861
150,213
0.003224
228,983
0.004915
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,186,878,844
99.969403
1,358,529
0.026184
228,983
0.004413
17.议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
17
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,936,565
99.994551
150,213
0.003224
103,683
0.002225
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,004,144
99.971818
1,358,529
0.026184
103,683
0.001998
18.议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技
股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,936,565
99.994551
149,813
0.003215
104,083
0.002234
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,004,144
99.971818
1,358,129
0.026176
104,083
0.002006
19.议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案
审议结果：通过
18
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
20.议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
21.议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
19
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
22.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,938,690
99.994596
145,413
0.003121
106,358
0.002283
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,006,269
99.971859
1,353,729
0.026091
106,358
0.002050
23.议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案
20
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,932,590
99.994465
149,813
0.003216
108,058
0.002319
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,000,169
99.971741
1,358,129
0.026176
108,058
0.002083
24.议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
21
25.议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
计：
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
26.议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,658,935,590
99.994530
149,813
0.003215
105,058
0.002255
H 股
528,067,579
99.771704
1,208,316
0.228296
0
0.000000
普通股合
5,187,003,169
99.971799
1,358,129
0.026176
105,058
0.002025
22
计：
(二)
累积投票议案表决情况
27. 关于选举公司非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
27.01
李
伟
5,156,955,579
99.392676
是
27.02
王九红
5,153,874,720
99.333297
是
27.03
岳广省
5,153,825,018
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。