🇨🇳 A股公告中信建投V2 · 实盘不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-28 15:50:36·121.2 天前
2025年度股东会决议公告
📄 原文中信建投↗ 原文
1 证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2026-032 号 中信建投证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 601066.SH
[分诊过滤] 中信建投2025年度股东会决议公告，全部议案常规通过（利润分配、关联交易、续聘会计师、薪酬制度等），属日历可预期的治理性披露、无任何超预期看点；且公司为券商，与AI算力产业链无关，无可执行交易依据。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 7,244 字
1
证券代码：601066
证券简称：中信建投
公告编号：临2026-032 号
中信建投证券股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16 号院1 号楼泰康集团大
厦13 层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
1、出席会议的股东和代理人人数
723
其中：A 股股东人数
721
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,665,586,631
其中：A 股股东持有股份总数
5,132,616,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
532,969,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
73.041247
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
66.170155
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
6.871092
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
2
等
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规和《中信建投证
券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，刘成董事长
主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15 人，列席15 人。其中现场列席7 人，通讯列席8 人（根
据履职需要，5 位独立董事均列席会议）。
2、董事会秘书列席本次股东会。
此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席
本次股东会。
本次股东会由公司境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券
登记有限公司代表共同参与计票和监票。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2025 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,298,775
99.993800
261,300
0.005091
56,900
0.001109
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,162,931
99.992522
353,300
0.006235
70,400
0.001243
2、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,325,775
99.994326
266,600
0.005195
24,600
0.000479
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,295,431
99.994860
266,600
0.004706
24,600
0.000434
3、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2025 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,141,475
99.990736
260,900
0.005083
214,600
0.004181
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,005,631
99.989745
352,900
0.006229
228,100
0.004026
4、议案名称：关于2025 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,150,675
99.990915
277,700
0.005410
188,600
0.003675
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,014,831
99.989907
369,700
0.006526
202,100
0.003567
4
5、议案名称：关于2026 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,132,182,275
99.991531
390,000
0.007598
44,700
0.000871
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,151,931
99.992327
390,000
0.006884
44,700
0.000789
6.00、关于预计2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议案
6.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人
2026 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,942,058
99.985055
319,100
0.013033
46,800
0.001912
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,499,322
99.672010
9,731,492
0.326420
46,800
0.001570
6.02 议案名称：公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026 年预计发生
的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,256,575
99.992978
321,300
0.006260
39,100
0.000762
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
5,655,813,839
99.827506
9,733,692
0.171804
39,100
0.000690
6.03 议案名称：公司与北京金财基金管理有限公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,950,258
99.985390
321,800
0.013144
35,900
0.001466
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,507,522
99.672285
9,734,192
0.326511
35,900
0.001204
6.04 议案名称：公司与北京金控资本有限公司2026 年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,950,358
99.985394
321,800
0.013144
35,800
0.001462
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,507,622
99.672288
9,734,192
0.326511
35,800
0.001201
6
6.05 议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,746,205,316
99.986922
325,000
0.011833
34,200
0.001245
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
3,269,762,580
99.702043
9,737,392
0.296914
34,200
0.001043
6.06 议案名称：公司与中建投信托股份有限公司2026 年预计发生的日常关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,746,208,116
99.987024
322,500
0.011742
33,900
0.001234
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
3,269,765,380
99.702129
9,734,892
0.296837
33,900
0.001034
6.07 议案名称：公司与中信银行股份有限公司2026 年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,263,075
99.993105
320,000
0.006235
33,900
0.000660
H 股
171,910,264
94.809037
9,412,392
5.190963
0
0.000000
普通股合计：
5,304,173,339
99.816214
9,732,392
0.183148
33,900
0.000638
6.08 议案名称：公司与中信银行（国际）有限公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,263,075
99.993105
320,000
0.006235
33,900
0.000660
H 股
171,910,264
94.809037
9,412,392
5.190963
0
0.000000
普通股合计：
5,304,173,339
99.816214
9,732,392
0.183148
33,900
0.000638
7、议案名称：关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,954,558
99.985566
319,900
0.013066
33,500
0.001368
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,511,822
99.672429
9,732,292
0.326447
33,500
0.001124
8
8、议案名称：关于续聘2026 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,102,175
99.989970
472,600
0.009208
42,200
0.000822
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,071,831
99.990914
472,600
0.008341
42,200
0.000745
9、议案名称：关于制定薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,073,075
99.989403
492,200
0.009590
51,700
0.001007
H 股
532,877,656
99.982738
92,000
0.017262
0
0.000000
普通股合计：
5,664,950,731
99.988776
584,200
0.010311
51,700
0.000913
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事
和高级管理人员）
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
2
关于2025 年度利
润分配方案的议
案
61,964,299
99.532250
266,600
0.428235
24,600
0.039515
9
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
6.01
公司与北京金融
控股集团有限公
司及其一致行动
人/联系人2026 年
预计发生的日常
关联交易/持续性
关连交易
61,889,599
99.412261
319,100
0.512565
46,800
0.075174
6.02
公司与北京市国
有资产经营有限
责任公司2026 年
预计发生的日常
关联交易
61,895,099
99.421095
321,300
0.516099
39,100
0.062806
6.03
公司与北京金财
基金管理有限公
司2026 年预计发
生的日常关联交
易
61,897,799
99.425432
321,800
0.516902
35,900
0.057666
6.04
公司与北京金控
资本有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,897,899
99.425593
321,800
0.516902
35,800
0.057505
6.05
公司与中国建银
投资有限责任公
司2026 年预计发
生的日常关联交
易
61,896,299
99.423023
325,000
0.522042
34,200
0.054935
6.06
公司与中建投信
托股份有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,899,099
99.427520
322,500
0.518027
33,900
0.054453
6.07
公司与中信银行
股份有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,901,599
99.431536
320,000
0.514011
33,900
0.054453
6.08
公司与中信银行
（国际）有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,901,599
99.431536
320,000
0.514011
33,900
0.054453
7
关于与北京金控
集团续签证券和
金融产品交易及
61,902,099
99.432339
319,900
0.513850
33,500
0.053811
10
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
服务框架协议的
议案
8
关于续聘2026 年
会计师事务所的
议案
61,740,699
99.173085
472,600
0.759130
42,200
0.067785
9
关于制定薪酬管
理制度的议案
61,711,599
99.126342
492,200
0.790613
51,700
0.083045
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数通过。
本次股东会的第6 项《关于预计2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议
案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第6.01、6.03、6.04 项议案进行表决时，
北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第6.05、6.06 项议案进行表决时，
中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第6.07、6.08 项议案进行表决时，
中国中信金融控股有限公司已回避表决。
在对本次股东会的第7 项《关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及
服务框架协议的议案》表决时，关联/连股东北京金融控股集团有限公司已回避
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈竹莎律师和王文雅律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
证券代码：601066
证券简称：中信建投
公告编号：临2026-032 号
中信建投证券股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16 号院1 号楼泰康集团大
厦13 层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
1、出席会议的股东和代理人人数
723
其中：A 股股东人数
721
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,665,586,631
其中：A 股股东持有股份总数
5,132,616,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
532,969,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
73.041247
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
66.170155
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
6.871092
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
2
等
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规和《中信建投证
券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，刘成董事长
主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15 人，列席15 人。其中现场列席7 人，通讯列席8 人（根
据履职需要，5 位独立董事均列席会议）。
2、董事会秘书列席本次股东会。
此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席
本次股东会。
本次股东会由公司境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券
登记有限公司代表共同参与计票和监票。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2025 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,298,775
99.993800
261,300
0.005091
56,900
0.001109
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,162,931
99.992522
353,300
0.006235
70,400
0.001243
2、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,325,775
99.994326
266,600
0.005195
24,600
0.000479
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,295,431
99.994860
266,600
0.004706
24,600
0.000434
3、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2025 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,141,475
99.990736
260,900
0.005083
214,600
0.004181
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,005,631
99.989745
352,900
0.006229
228,100
0.004026
4、议案名称：关于2025 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,150,675
99.990915
277,700
0.005410
188,600
0.003675
H 股
532,864,156
99.980205
92,000
0.017262
13,500
0.002533
普通股合计：
5,665,014,831
99.989907
369,700
0.006526
202,100
0.003567
4
5、议案名称：关于2026 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,132,182,275
99.991531
390,000
0.007598
44,700
0.000871
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,151,931
99.992327
390,000
0.006884
44,700
0.000789
6.00、关于预计2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议案
6.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人
2026 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,942,058
99.985055
319,100
0.013033
46,800
0.001912
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,499,322
99.672010
9,731,492
0.326420
46,800
0.001570
6.02 议案名称：公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026 年预计发生
的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,256,575
99.992978
321,300
0.006260
39,100
0.000762
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
5,655,813,839
99.827506
9,733,692
0.171804
39,100
0.000690
6.03 议案名称：公司与北京金财基金管理有限公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,950,258
99.985390
321,800
0.013144
35,900
0.001466
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,507,522
99.672285
9,734,192
0.326511
35,900
0.001204
6.04 议案名称：公司与北京金控资本有限公司2026 年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,950,358
99.985394
321,800
0.013144
35,800
0.001462
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,507,622
99.672288
9,734,192
0.326511
35,800
0.001201
6
6.05 议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,746,205,316
99.986922
325,000
0.011833
34,200
0.001245
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
3,269,762,580
99.702043
9,737,392
0.296914
34,200
0.001043
6.06 议案名称：公司与中建投信托股份有限公司2026 年预计发生的日常关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,746,208,116
99.987024
322,500
0.011742
33,900
0.001234
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
3,269,765,380
99.702129
9,734,892
0.296837
33,900
0.001034
6.07 议案名称：公司与中信银行股份有限公司2026 年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,263,075
99.993105
320,000
0.006235
33,900
0.000660
H 股
171,910,264
94.809037
9,412,392
5.190963
0
0.000000
普通股合计：
5,304,173,339
99.816214
9,732,392
0.183148
33,900
0.000638
6.08 议案名称：公司与中信银行（国际）有限公司2026 年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,263,075
99.993105
320,000
0.006235
33,900
0.000660
H 股
171,910,264
94.809037
9,412,392
5.190963
0
0.000000
普通股合计：
5,304,173,339
99.816214
9,732,392
0.183148
33,900
0.000638
7、议案名称：关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,447,954,558
99.985566
319,900
0.013066
33,500
0.001368
H 股
523,557,264
98.233972
9,412,392
1.766028
0
0.000000
普通股合计：
2,971,511,822
99.672429
9,732,292
0.326447
33,500
0.001124
8
8、议案名称：关于续聘2026 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,102,175
99.989970
472,600
0.009208
42,200
0.000822
H 股
532,969,656
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
普通股合计：
5,665,071,831
99.990914
472,600
0.008341
42,200
0.000745
9、议案名称：关于制定薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
5,132,073,075
99.989403
492,200
0.009590
51,700
0.001007
H 股
532,877,656
99.982738
92,000
0.017262
0
0.000000
普通股合计：
5,664,950,731
99.988776
584,200
0.010311
51,700
0.000913
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事
和高级管理人员）
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
2
关于2025 年度利
润分配方案的议
案
61,964,299
99.532250
266,600
0.428235
24,600
0.039515
9
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
6.01
公司与北京金融
控股集团有限公
司及其一致行动
人/联系人2026 年
预计发生的日常
关联交易/持续性
关连交易
61,889,599
99.412261
319,100
0.512565
46,800
0.075174
6.02
公司与北京市国
有资产经营有限
责任公司2026 年
预计发生的日常
关联交易
61,895,099
99.421095
321,300
0.516099
39,100
0.062806
6.03
公司与北京金财
基金管理有限公
司2026 年预计发
生的日常关联交
易
61,897,799
99.425432
321,800
0.516902
35,900
0.057666
6.04
公司与北京金控
资本有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,897,899
99.425593
321,800
0.516902
35,800
0.057505
6.05
公司与中国建银
投资有限责任公
司2026 年预计发
生的日常关联交
易
61,896,299
99.423023
325,000
0.522042
34,200
0.054935
6.06
公司与中建投信
托股份有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,899,099
99.427520
322,500
0.518027
33,900
0.054453
6.07
公司与中信银行
股份有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,901,599
99.431536
320,000
0.514011
33,900
0.054453
6.08
公司与中信银行
（国际）有限公司
2026 年预计发生
的日常关联交易
61,901,599
99.431536
320,000
0.514011
33,900
0.054453
7
关于与北京金控
集团续签证券和
金融产品交易及
61,902,099
99.432339
319,900
0.513850
33,500
0.053811
10
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
服务框架协议的
议案
8
关于续聘2026 年
会计师事务所的
议案
61,740,699
99.173085
472,600
0.759130
42,200
0.067785
9
关于制定薪酬管
理制度的议案
61,711,599
99.126342
492,200
0.790613
51,700
0.083045
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数通过。
本次股东会的第6 项《关于预计2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议
案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第6.01、6.03、6.04 项议案进行表决时，
北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第6.05、6.06 项议案进行表决时，
中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第6.07、6.08 项议案进行表决时，
中国中信金融控股有限公司已回避表决。
在对本次股东会的第7 项《关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及
服务框架协议的议案》表决时，关联/连股东北京金融控股集团有限公司已回避
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈竹莎律师和王文雅律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。