天利科技召开2026年第三次临时股东会，通过修订董事及高管薪酬管理制度议案

证券代码：300399
证券简称：天利科技
公告编号：2026-055
江西天利科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月29 日14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年6 月29 日。其中通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年6 月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月29 日9:15
至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580 号青龙湖国际公馆
1 号楼13 楼1305 室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张金亮先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人127 人，代表股份89,664,158 股，占
公司有表决权股份总数的45.3766%。其中：通过现场投票的股东0 人，代表有
表决权股份0 股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东127 人，代表
股份89,664,158 股，占公司有表决权股份总数的45.3766%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表124 人，代表股份
1,059,160 股，占公司有表决权股份总数0.5360%。其中，通过现场投票的股东
0 人，代表有表决权股份0 股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股
东124 人，代表股份1,059,160 股，占公司有表决权股份总数0.5360%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
总表决情况：同意89,142,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.4179%；反对472,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5265%；
弃权49,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0555%。
中小股东总表决情况：同意537,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的50.7251%；反对472,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的44.5731%；弃权49,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7018%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2026 年第三次
临时股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日