指南针(300803)2026年第二次临时股东会通过公司章程及三项议事/薪酬制度修订

证券代码：300803
证券简称：指南针
公告编号：2026-045
北京指南针科技发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
现场会议时间：2026 年6 月29 日下午3:00
网络投票时间：2026 年6 月29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年6 月29
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026 年6 月29 日上午9:15 至下午3:00。
2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路42 号院TBD 云集中心2 号楼1 单
元5 层公司会议室。
3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：副董事长冷晓翔先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共588 人，代表股份259,915,007
股，占公司有表决权股份总数的42.2283%。出席现场会议的股东及股东授权委
托代表共9 人，代表股份234,358,438 股，占公司有表决权股份总数的38.0762%；
通过网络投票出席会议的股东共579 人，代表股份25,556,569 股，占公司有表决

权股份总数的4.1522%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共580 人，代表股份25,556,669 股，
占公司有表决权股份总数的4.1522%。
8. 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意259,637,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反
对242,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权34,636股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意25,279,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9143%；反对242,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9502%；弃权34,636股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1355%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,667,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9811%；反
对5,125,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9720%；弃权121,859
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0469%。
中小股东总表决情况：
同意20,309,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.4680%；反对5,125,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.0552%；弃权121,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4768%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,641,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9709%；反
对5,153,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9829%；弃权120,059
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0462%。
中小股东总表决情况：
同意20,282,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.3635%；反对5,153,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.1667%；弃权120,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4698%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意253,372,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%；反
对301,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权32,136股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0127%；关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意25,222,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6937%；反对301,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1805%；弃权32,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1257%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：韩光、邹晓东
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法

规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日