维宏股份临时股东会决议:补选独董+修订薪酬制度获通过

证券代码：300508
证券简称:维宏股份
公告编号：2026-039
上海维宏电子科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间：
现场会议时间：2026 年6 月29 日（星期一）下午14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6
月29 日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月29 日上午9:15
至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590 号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司第五届董事会。
5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43 人，代表股份35,809,925 股，占公司有表决权股份
总数的32.8995%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份35,710,929 股，占公司有表决权股份
总数的32.8086%。
通过网络投票的股东38 人，代表股份98,996 股，占公司有表决权股份总数的

0.0910%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38 人，代表股份98,996 股，占公司有表决权股份
总数的0.0910%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东38 人，代表股份98,996 股，占公司有表决权股份总数的
0.0910%。
3．出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1．《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意35,800,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；
反对8,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权100 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意89,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的90.8885%；反对8,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.0105%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1010%。
本议案获得通过。
2．《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意35,800,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；
反对8,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权100 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意89,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的90.8885%；反对8,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.0105%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1010%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所蒋雨达律师、丁淑敏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具
法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《上海维宏电子科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议》；
2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2026 年第二次临时股东
会的法律意见书》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日