粤桂股份股东会通过董事及高管薪酬管理办法修订案(中小股东多数反对)

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证券简称：粤桂股份
证券代码：000833
公告编号：2026-039
广西粤桂广业控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月29 日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026 年6 月29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年6 月29 日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年6 月29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85 号建工大厦3 层
321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会

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5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东592 人，代表股份439,783,184 股，
占公司有表决权股份总数的54.8302%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份431,327,418 股，占
公司有表决权股份总数的53.7760%。
通过网络投票的股东587 人，代表股份8,455,766 股，占公司有
表决权股份总数的1.0542%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东589 人，代表股份8,463,966 股，
占公司有表决权股份总数的1.0552%。
其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份8,200 股，占公
司有表决权股份总数的0.0010%。
通过网络投票的中小股东587 人，代表股份8,455,766 股，占公
司有表决权股份总数的1.0542%。
3.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

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方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过
了以下议案：
提案1.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高
级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意433,728,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6233%；反对5,825,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.3245%；弃权229,494 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
中小股东总表决情况：
同意2,409,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的28.4663%；反对5,825,097 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的68.8223%；弃权229,494 股（其中，因未投
票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7114%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、刘璐。
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

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表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股
股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日