京粮控股临时股东会通过高管薪酬办法/责任险/补选董事三项常规议案

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证券代码：000505 200505
证券简称：京粮控股京粮B
公告编号：2026-023
海南京粮控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议
室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：张存亮
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561
股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，
代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股
东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东150人，代表股份50,126,675股，占本公司有表决权股份总数
的6.8955%。通过网络投票的A股股东147人，代表股份49,964,975股，占本公司A股股东
表决权股份总数7.5479%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份161,700股，占本公司
B股股东表决权股份总数0.2489%。
3.公司部分董事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议
了如下议案：
1.审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：
分类
有表决权
股份数
同意
股数
同意
比例%
反对
股数
反对
比例%
弃权
股数
弃权
比例%
A 股股东表决
情况
338,404,536
337,657,535
99.7793
717,101
0.2119
29,900
0.0088
B 股股东表决
情况
161,700
18,200
11.2554
143,500
88.7446
0
0
总体表决情况
338,566,236
337,675,735
99.7370
860,601
0.2542
29,900
0.0088
其中：中小股东
表决情况
1,616,215
725,714
44.9021
860,601
53.2479
29,900
1.8500
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的二分之一以上审议通过了该项议案。

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2.审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：
分类
有表决权
股份数
同意
股数
同意
比例%
反对
股数
反对
比例%
弃权
股数
弃权
比例%
A 股股东表决
情况
338,404,536
337,628,335
99.7706
734,801
0.2171
41,400
0.0122
B 股股东表决
情况
161,700
18,200
11.2554
143,500
88.7446
0
0
总体表决情况
338,566,236
337,646,535
99.7284
878,301
0.2594
41,400
0.0122
其中：中小股东
表决情况
1,616,215
696,514
43.0954
878,301
54.3431
41,400
2.5615
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的二分之一以上审议通过了该项议案。
3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
分类
有表决权
股份数
同意
股数
同意
比例%
反对
股数
反对
比例%
弃权
股数
弃权
比例%
A 股股东表决
情况
338,404,536
337,650,035
99.7770
715,601
0.2115
38,900
0.0115
B 股股东表决
情况
161,700
18,200
11.2554
30,000
18.5529
113,500
70.1917
总体表决情况
338,566,236
337,668,235
99.7348
745,601
0.2202
152,400
0.0450
其中：中小股东
表决情况
1,616,215
718,214
44.4380
745,601
46.1325
152,400
9.4294
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东
会的法律意见书》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2026 年6 月30 日