亚康股份发布天元律所法律意见,确认其2026年第一次临时股东会程序合法、'改变募集资金用途'议案获通过

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北京市天元律师事务所
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第486号
致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场
会议于2026 年6 月29 日下午14:30 在北京市海淀区丹棱街18 号8 层公司第一会
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派律师
参加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及
本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资
格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

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前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承
担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2026 年6 月12 日召开第九次会议做出决议召集本次股
东会，并通过指定信息披露媒体于2026 年6 月13 日发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于2026 年6 月29 日下午14:30 在北京市海淀区丹棱街18 号8 层公司第一会议
室召开，由董事长徐江主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络
投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6 月29 日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2026 年6 月29 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格

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出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共56 人，
共计持有公司有表决权股份50,795,715 股，占公司股份总数（注：公司的股份总
数已剔除公司回购的股份数，下同）的58.9759%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东身份证明等相关资料，出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计9 人，共计持有公司有
表决权股份50,669,789 股，占公司股份总数的58.8297%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络
投票的股东共计47 人，共计持有公司有表决权股份125,926 股，占公司股份总数
的0.1462%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）49 人，代
表公司有表决权股份数5,148,308 股，占公司股份总数的5.9774%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及高
级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

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本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于改变募集资金用途的议案》
表决情况：同意50,779,215 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9675%；反对12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0252%；弃权3,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,131,808 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6795%；反对12,800 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.2486%；弃权3,700 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0719%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限
公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
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