仁东控股2026年第一次临时股东会通过修订董事及高管薪酬管理办法议案(程序性公司治理公告)

证券代码：002647
证券简称：仁东控股
公告编号：2026-034
仁东控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股
东会现场会议于2026年6月29日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球
都会广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生
主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2026年6
月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15，结束时间为2026年6
月29日15:00。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
2、通过现场和网络投票的股东268人，代表股份219,059,103股，占公司有
表决权股份总数的19.3808%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
70,667,758股，占公司有表决权股份总数的6.2522%。通过网络投票的股东265
人，代表股份148,391,345股，占公司有表决权股份总数的13.1286%。通过现场
和网络投票的中小股东265人，代表股份33,678,145股，占公司有表决权股份总

数的2.9796%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份286,800股，占公
司有表决权股份总数的0.0254%。通过网络投票的中小股东264人，代表股份
33,391,345股，占公司有表决权股份总数的2.9542%。
3、公司董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，
上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意218,538,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7624%；反对348,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1590%；
弃权172,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0786%。
中小股东总表决情况：同意33,157,745股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.4548%；反对348,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.0342%；弃权172,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5110%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律
意见书，该法律意见书认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法
律意见书。
特此公告。

仁东控股集团股份有限公司
董
事
会
二〇二六年六月二十九日