中科江南召开2026年第二次临时股东会,审议通过章程修订/薪酬制度/续聘审计/补选独董/自有资金现金管理等常规议案

证券代码：301153
证券简称：中科江南
公告编号：2026-074
北京中科江南信息技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年06 月29 日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年06 月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年06 月29 日9:15 至15:00 的任意时
间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68 号紫金大厦15 层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共73 人，代表股份232,364,836
股，占公司有表决权股份总数的65.3326%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5 人，代表股份230,829,665
股，占公司有表决权股份总数的64.9010%；
通过网络投票的股东68 人，代表股份1,535,171 股，占公司有表决权股份
总数的0.4316%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东69 人，代表股份19,097,651 股，占公司有
表决权股份总数的5.3696%。其中：
通过现场投票的中小股东1 人，代表股份17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的4.9379%。
通过网络投票的中小股东68 人，代表股份1,535,171 股，占公司有表决权
股份总数的0.4316%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议并通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议
案》
表决情况：同意232,209,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9330%；反对59,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；
弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,942,031 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.1851%；反对59,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3116%；弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃

权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意232,194,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9267%；反对74,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；
弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,927,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.1087%；反对74,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3880%；弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃
权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
表决情况：同意232,184,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9224%；反对84,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；
弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,917,231 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.0553%；反对84,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4414%；弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃
权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意232,017,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8505%；反对251,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,750,233 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.1808%；反对251,298 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.3159%；弃权96,120 股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。
本议案表决通过。
5、审议并通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》
表决情况：同意232,199,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9286%；反对69,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；
弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,931,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.1317%；反对69,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3650%；弃权96,120 股（其中，因未投票默认弃
权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
6.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事
易琮女士获得的选举票数为231,995,959 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8413％。
其中，中小投资者选举票数为18,728,774 票，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.0685％。
本议案表决通过，易琮女士当选公司第四届董事会独立董事。
6.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事
姚晓敏女士获得的选举票数为232,007,957 票，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.8464％。
其中，中小投资者选举票数为18,740,772 票，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.1313％。
本议案表决通过，姚晓敏女士当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、石小琦
3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日