国能日新(301162.SZ)2026年第二次临时股东会决议公告:超募资金补流、变更注册资本、参股公司担保三项程序性议案全部通过

证券代码：301162
证券简称：国能日新
公告编号：2026-055
国能日新科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6
一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东186 人，代表股份117,556,960 股，占公司有表
决权股份总数的62.9740%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东8 人，代表股份89,175,622 股，占公司有表决权股份
总数的47.7704%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东178 人，代表股份28,381,338 股，占公司有表决权股
份总数的15.2036%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东179 人，代表股份36,294,166 股，占公司
有表决权股份总数的19.4424%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股
份7,912,828 股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。通过网络投票的中小股
东178 人，代表股份28,381,338 股，占公司有表决权股份总数的15.2036%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意117,503,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9542%；反对26,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；
弃权27,756 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0236%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,240,350 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8517%；反对26,060 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权27,756 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0765%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上
股东审议通过。
2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
表决结果：同意117,504,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9557%；反对24,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；
弃权27,756 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0236%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,242,030 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8564%；反对24,380 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%；弃权27,756 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0765%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上
股东审议通过。
3、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意117,426,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8888%；反对91,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；
弃权38,744 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0330%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,163,486 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6399%；反对91,936 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2533%；弃权38,744 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1067%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上
股东审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本

次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第二次
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日