🇨🇳 A股公告科蓝软件V3 · 实盘不做把握 8/10
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科蓝软件召开第三次临时股东会，通过修订高管薪酬制度与购买董监高责任险两项议案
纯程序性公司治理事件——审议通过的两项议案（修订董事/高管薪酬管理制度、为公司及董监高购买责任险）均与经营、订单、业绩、产品无关，对股价无实质驱动
📄 原文科蓝软件↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-050 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不…
不做 300663.SZ
纯程序性临时股东会决议（修订高管薪酬制度+购买董监高责任险），无经营/业绩/订单催化，事件太小不足以驱动股价，无交易 edge——不做。（另：行情服务此刻不可用，但即便取得价格本事件仍非可交易事件）
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 纯程序性公司治理事件——审议通过的两项议案（修订董事/高管薪酬管理制度、为公司及董监高购买责任险）均与经营、订单、业绩、产品无关，对股价无实质驱动
- 股东会决议是法定披露动作，不构成催化剂，没有任何可交易的 edge
主要风险
- 几乎无信息含量，若误把'公告'当成催化剂会被噪音带偏；唯一需注意的是科蓝转债(123157)存在，但本公告不涉及转债条款
原文全文
展开原文 · 2,092 字
证券代码：300663
证券简称：科蓝软件
公告编号：2026-050
债券代码：123157
债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会有增加议案的情形，无变更议案的情形，无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月29 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026
年6 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026 年6 月29 日9:15—9:25，9：30—11:30 和13:00—
15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16 号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北
京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共226 人，代
表股份数为43,594,743 股，占公司有表决权股份总数9.1116％。其中，中小投资
者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计223 人，代表股份数为3,732,598 股，占公司有表决权股份
总数的0.7801％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3 人，代表股份数为
39,862,145 股，占公司有表决权股份总数的8.3315％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共223 人，代表股份数为3,732,598 股，占公司有表决权股份总数的
0.7801％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意42,996,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6266%；反对535,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2282%；
弃权63,300 股（其中，因未投票默认弃权7,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1452%。
其中，中小股东表决情况：同意3,133,887 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.9599%；反对535,411 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.3442%；弃权63,300 股（其中，因未投票默认弃权7,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6959%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况：同意3,118,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的83.5541%；反对545,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的14.6242%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。
其中，中小股东表决情况：同意3,118,737 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.5541%；反对545,861 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.6242%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权11,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。
关联股东王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波科蓝融
创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第三次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日
证券简称：科蓝软件
公告编号：2026-050
债券代码：123157
债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会有增加议案的情形，无变更议案的情形，无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月29 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026
年6 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026 年6 月29 日9:15—9:25，9：30—11:30 和13:00—
15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16 号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北
京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共226 人，代
表股份数为43,594,743 股，占公司有表决权股份总数9.1116％。其中，中小投资
者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计223 人，代表股份数为3,732,598 股，占公司有表决权股份
总数的0.7801％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3 人，代表股份数为
39,862,145 股，占公司有表决权股份总数的8.3315％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共223 人，代表股份数为3,732,598 股，占公司有表决权股份总数的
0.7801％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意42,996,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6266%；反对535,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2282%；
弃权63,300 股（其中，因未投票默认弃权7,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1452%。
其中，中小股东表决情况：同意3,133,887 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.9599%；反对535,411 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.3442%；弃权63,300 股（其中，因未投票默认弃权7,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6959%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况：同意3,118,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的83.5541%；反对545,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的14.6242%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。
其中，中小股东表决情况：同意3,118,737 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.5541%；反对545,861 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.6242%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权11,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。
关联股东王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波科蓝融
创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第三次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。