金信诺(300252)第三次临时股东会通过『募集资金向子公司借款及增资』关联交易议案,纯程序性决议

证券代码：300252
证券简称：金信诺
公告编号：2026-065
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年6 月29 日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6 月29
日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6 月
29 日9:15—15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生因工作安排无法主持本次股东会，
经列席会议的董事选举，本次股东会由公司董事许立勇先生主持
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10 栋B 座27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2026 年6 月22 日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高
新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东327 人，代表股份38,165,267 股，占公司有表决

权股份总数的5.5794%。
其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数
的0.0000%。
通过网络投票的股东327 人，代表股份38,165,267 股，占公司有表决权股份
总数的5.5794%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东327 人，代表股份38,165,267 股，占公司有
表决权股份总数的5.5794%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东327 人，代表股份38,046,040 股，占公司有表决权
股份总数的5.5794%。
3、公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书伍婧娉因工作原因委托证券
事务代表左洁琼列席会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，议案的表决结
果如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司、控股孙公司提供借款
及增资实施募投项目暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意34,850,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3155%；
反对2,771,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2615%；弃权
543,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4230%。
中小股东总表决情况：
同意34,850,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.3155%；反对2,771,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的7.2615%；弃权543,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4230%。
本次股东会审议的议案涉及关联交易，关联股东黄昌华、伍婧娉已回避表决。
根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司2026 年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日