科恒股份临时股东会通过《董事、高管薪酬管理制度》议案,纯程序性治理公告

证券代码：300340
证券简称：科恒股份
公告编号：2026-061
江门市科恒实业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年6月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会
议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈恩先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年6月22日（星期一）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共139人，代表公司
股份数76,696,354股，占公司股份总数的27.8375%。其中：现场出席本次股东会的
股东及股东代表共4人，代表公司股份数10,569,630股，占公司股份总数的3.8363%；
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共135人，代表公司股份数66,126,724
股，占公司股份总数的24.0012%；中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共135人，代表公司股份数
10,940,757股，占公司股份总数的3.9710%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级
管理人员列席了本次股东会，律师对本次股东会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意76,310,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4967%；反对351,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4577%；弃
权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0456%。
中小股东总表决情况：同意10,554,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的96.4719%；反对351,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.2082%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3199%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经泰和泰（深圳）律师事务所周奋律师、王欢律师见证，并出具法
律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2026年第三次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日