🇨🇳 A股公告ST创意V3 · 实盘不做把握 8/10
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ST创意(300366)2026年第一次临时股东会决议公告：通过第七届董事会换届选举，纯程序性事项
📄 原文ST创意↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2026-23 创意信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示…
不做 300366.SZ
纯程序性公告：股东会通过第七届董事会换届选举（非独立/独立董事当选），不涉及订单、业绩、重组或摘帽，对基本面与股价无方向性催化；且标的为亏损ST小盘股，近13周持续下行（100→78）、近20日-17%、流动性极薄（ADV~558万元），即便有催化也是做多逆风。无edge、属噪音，不交易。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-29 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 这是无交易价值的程序性公告，唯一风险是误把'股东会/换届'当事件去交易——它不改变基本面，且标的是亏损ST小盘股、近期持续阴跌（13周轨迹100→78），做多是明显逆风。
原文全文
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证券代码：300366
证券简称：ST创意
公告编码：2026-23
创意信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月12 日召开第
六届董事会2026 年第一次临时会议并披露《关于召开2026 年第一次临时股东会
的通知》，2026 年第一次临时股东会于2026 年6 月29 日14:00 在成都市高新西
区西芯大道28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份
112,745,881股，占公司有表决权股份总数的18.5567%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网
络投票的股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份
9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的
中小股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董
事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投
票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司
第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
1.01.候选人：非独立董事何文江
表决情况：同意109,842,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4250%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意7,077,848 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02.候选人：非独立董事周学军
表决情况：同意104,454,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.6459%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,689,542 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03.候选人：非独立董事李华
表决情况：同意104,588,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7647%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,823,539 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04.候选人：非独立董事唐军
表决情况：同意103,416,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.7251%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意651,377 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05.候选人：非独立董事黄建蓉
表决情况：同意103,513,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8117%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意749,001 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董
事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.01.候选人：独立董事马桦
表决情况：同意103,659,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.9408%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意894,594 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02.候选人：独立董事邹燕
表决情况：同意103,607,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8946%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意842,460 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.03.候选人：独立董事王勇
表决情况：同意103,435,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.7420%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意670,496 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东
会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日
证券简称：ST创意
公告编码：2026-23
创意信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月12 日召开第
六届董事会2026 年第一次临时会议并披露《关于召开2026 年第一次临时股东会
的通知》，2026 年第一次临时股东会于2026 年6 月29 日14:00 在成都市高新西
区西芯大道28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份
112,745,881股，占公司有表决权股份总数的18.5567%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网
络投票的股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份
9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的
中小股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董
事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投
票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司
第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
1.01.候选人：非独立董事何文江
表决情况：同意109,842,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4250%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意7,077,848 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02.候选人：非独立董事周学军
表决情况：同意104,454,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.6459%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,689,542 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03.候选人：非独立董事李华
表决情况：同意104,588,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7647%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,823,539 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04.候选人：非独立董事唐军
表决情况：同意103,416,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.7251%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意651,377 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05.候选人：非独立董事黄建蓉
表决情况：同意103,513,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8117%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意749,001 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董
事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.01.候选人：独立董事马桦
表决情况：同意103,659,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.9408%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意894,594 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02.候选人：独立董事邹燕
表决情况：同意103,607,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8946%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意842,460 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.03.候选人：独立董事王勇
表决情况：同意103,435,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.7420%；其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意670,496 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东
会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。