胜宏科技2026年第二次临时股东会:全部议案(续聘审计/50亿授信/闲置资金理财/外汇套保/治理制度修订/变更注册资本/增发与回购一般性授权)获通过

1
证券代码：300476
证券简称：胜宏科技
公告编号：2026-058
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一
七楼会议室；
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长陈涛先生；
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况

2
分类
现场出席会议情况
网络投票情况
总体出席会议情况
股东及
股东授
权代表
人数
代表有表决
权股份数量
(股)
占公司有
表决权股
份总数比
例(%)
股东
人数
代表有表
决权股份
数量(股)
占公
司有
表决
权股
份总
数比
例(%)
股东
及股
东授
权代
表人
数
代表有表决
权股份数量
(股)
占公司有
表决权股
份总数比
例(%)
A 股
23
259,205,151
29.7138
1,562
57,168,830
6.5535
1,585
316,373,981
36.2673
H 股
1
24,345,418
22.0865
-
-
-
1
24,345,418
22.0865
合计
24
283,550,569
28.8581
1,562
57,168,830
1,586
340,719,399
34.6764
注:
1、截至股权登记日，公司总股本为982,784,813 股，A 股股本为872,557,313
股，H 股股本为110,227,500 股，其中公司A 股回购专户的股份数量为217,443
股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为
982,567,370 股。
2、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所、香港中央证
券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议
案的表决情况如下：
议案
序号
议案名称
类别
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）比例（%）
股数（股）比例（%）
1.00
《关于续聘
2026 年度会
计师事务所
的议案》
A 股
315,978,958
99.8751
314,003
0.0993
81,020
0.0256
其中：A 股
中小股东
57,513,579
99.3179
314,003
0.5422
81,020
0.1399
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645
合计
340,302,867
99.8777
319,812
0.0939
96,720
0.0284
2.00
《关于公司
A 股
315,968,058
99.8717
324,303
0.1025
81,620
0.0258

3
向平安银行
股份有限公
司惠州分行
申请50 亿元
授信额度的
议案》
其中：A 股
中小股东
57,502,679
99.2990
324,303
0.5600
81,620
0.1409
H 股
24,329,718
99.9355
-
0.0000
15,700
0.0645
合计
340,297,776
99.8763
324,303
0.0952
97,320
0.0286
3.00
《关于增加
使用闲置自
有资金进行
现金管理的
议案》
A 股
300,351,073
94.9355
15,943,188
5.0393
79,720
0.0252
其中：A 股
中小股东
41,885,694
72.3307
15,943,188
27.5316
79,720
0.1377
H 股
8,983,190
36.8989
15,346,528
63.0366
15,700
0.0645
合计
309,334,263
90.7886
31,289,716
9.1834
95,420
0.0280
4.00
《关于增加
外汇套期保
值业务额度
的议案》
A 股
315,986,858
99.8776
302,700
0.0957
84,423
0.0267
其中：A 股
中小股东
57,521,479
99.3315
302,700
0.5227
84,423
0.1458
H 股
24,329,718
99.9355
-
0.0000
15,700
0.0645
合计
340,316,576
99.8818
302,700
0.0888
100,123
0.0294
5.00
《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01
《关于修订<
对外担保制
度>的议案》
A 股
315,953,858
99.8672
328,600
0.1039
91,523
0.0289
其中：A 股
中小股东
57,488,479
99.2745
328,600
0.5674
91,523
0.1580
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645
合计
340,277,767
99.8704
334,409
0.0981
107,223
0.0315
5.02
《关于修订<
对外投资管
理制度>的议
案》
A 股
315,959,758
99.8691
322,100
0.1018
92,123
0.0291
其中：A 股
中小股东
57,494,379
99.2847
322,100
0.5562
92,123
0.1591
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645
合计
340,283,667
99.8721
327,909
0.0962
107,823
0.0316
5.03
《关于修订<
募集资金管
理制度>的议
案》
A 股
315,963,558
99.8703
318,300
0.1006
92,123
0.0291
其中：A 股
中小股东
57,498,179
99.2913
318,300
0.5497
92,123
0.1591
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645

4
注：
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上表中第6 项、第7 项、第8 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东
（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议
事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证
合计
340,287,467
99.8732
324,109
0.0951
107,823
0.0316
5.04
《关于修订<
董事、高级管
理人员薪酬
制度>的议
案》
A 股
315,928,258
99.8591
350,100
0.1107
95,623
0.0302
其中：A 股
中小股东
57,462,879
99.2303
350,100
0.6046
95,623
0.1651
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645
合计
340,252,167
99.8629
355,909
0.1045
111,323
0.0327
6.00
《关于变更
公司注册资
本及修订公
司章程及其
附件的议案》
A 股
315,618,208
99.7611
666,350
0.2106
89,423
0.0283
其中：A 股
中小股东
57,152,829
98.6949
666,350
1.1507
89,423
0.1544
H 股
24,290,318
99.7737
39,400
0.1618
15,700
0.0645
合计
339,908,526
99.7620
705,750
0.2071
105,123
0.0309
7.00
《关于提请
股东会授予
董事会增发
公司股份一
般性授权的
议案》
A 股
297,713,965
94.1019
18,574,035
5.8709
85,981
0.0272
其中：A 股
中小股东
39,248,586
67.7768
18,574,035
32.0747
85,981
0.1485
H 股
5,656,926
23.2361
18,672,792
76.6994
15,700
0.0645
合计
303,370,891
89.0383
37,246,827
10.9318
101,681
0.0298
8.00
《关于提请
股东会授予
董事会回购
公司股份一
般性授权的
议案》
A 股
315,987,600
99.8779
301,800
0.0954
84,581
0.0267
其中：A 股
中小股东
57,522,221
99.3328
301,800
0.5212
84,581
0.1461
H 股
24,323,909
99.9117
5,809
0.0239
15,700
0.0645
合计
340,311,509
99.8803
307,609
0.0903
100,281
0.0294

5
律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2026
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日