广和通拟现金收购航盛电子37.16%股权并取得控制权——但该并购3个月前(3/24)已披露,今日仅为程序性「保密措施说明」

深圳市广和通无线股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式
购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%
股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的
保密措施及保密制度情况具体说明如下：
1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分
的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中
介机构签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。
4、公司按照《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，编制了《交易进程备忘录》。
本次交易的相关各方、中介机构及其经办人员出具了买卖公司股票情况自查报告。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格地履行了本次交易信息在依
法披露前的保密义务。
特此说明。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会

二○二六年六月二十九日