ST福能(300173.SZ)临时股东会通过高管薪酬制度与2026年度薪酬方案——纯程序性治理公告

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证券代码：300173
证券简称：ST 福能
公告编号：2026-051
福能东方装备科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年6 月29 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6 月29 日
（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年6 月29 日（星
期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51 号12 栋601 室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共227 人，所持股份163,515,538
股，占公司股份总数的22.2553%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人2 人，所持股份152,644,101 股，占公司股份总数的20.7757%；参与网络投
票的股东225 人，所持股份10,871,437 股，占公司股份总数的1.4797%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意155,408,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的95.0423%；反对8,061,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.9302%；弃权45,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0275%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,764,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.4325%；反对8,061,637 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的74.1536%；弃权45,000 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于制定董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：同意155,411,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的95.0437%；反对8,059,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.9288%；弃权45,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0275%。

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其中，中小股东的表决情况为：同意2,767,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.4536%；反对8,059,337 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的74.1325%；弃权45,000 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第四次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日