信音电子股东会审议通过补选第六届董事会非独立董事议案

证券代码：301329
证券简称：信音电子
公告编号：2026-028
信音电子(中国)股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月30 日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月30
日9:15 至9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年6 月
30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509
号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨政纲先生
6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的股东66 人，代表股份105,005,200 股，占公司有表决
权股份总数的61.6952%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份104,763,500
股，占公司有表决权股份总数的61.5532%。通过网络投票的股东64 人，代表股
份241,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1420%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东64 人，代表股份241,700 股，占公司有表
决权股份总数的0.1420%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东64 人，代表股
份241,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1420%。
除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席
了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意104,961,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582%；
反对17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权26,900
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0256%。
中小股东总表决情况：
同意197,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.8370%；反对17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.0335%；弃权26,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.1295%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：吴团结、杜羽田

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席
本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决
结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日