🇨🇳 A股公告川宁生物Codex · 实盘观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:14:30·⚡ 决策 06-30 17:24:59 +10m29s·119.3 天前
川宁生物2026年第二次临时股东会通过章程、董事会议事规则及薪酬制度修订
公告内容为临时股东会决议，议案均为公司章程、董事会议事规则和董事高管薪酬制度修订，属于程序性治理事项。
📄 原文川宁生物↗ 原文
伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-029 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议…
观望 301301.SZ
常规股东会决议，缺少实质经营或资本市场催化；近期走势偏弱，不适合仅凭程序性公告做多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:price-in 风险 medium
关键理由
- 公告内容为临时股东会决议，议案均为公司章程、董事会议事规则和董事高管薪酬制度修订，属于程序性治理事项。
- 未披露经营、订单、业绩、资产重组、融资或股东变动等可形成明确预期差的交易催化。
- 股价近20日下跌7.8%、距60日高点回落25.6%，但低位本身不是做多理由，且本事件不足以扭转趋势。
主要风险
- 公司治理修订背后可能存在后续战略安排，但本公告未提供足够信息。
- 次日市场可能因非公告因素波动。
原文全文
展开原文 · 2,451 字
1
证券代码：301301
证券简称：川宁生物
公告编号：2026-029
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存
在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月30 日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年6 月30 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月30 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁
园区拱宸路1 号4 楼会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
6、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计301 人，代表有表决权的股份
1,684,720,343 股，占公司有表决权股份总数的75.5451%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7 人，代表有表决权的股份
1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的75.0075%。通过网络投票的股东
及股东代理人共294 人，代表有表决权的股份11,989,324 股，占公司有表决权股
份总数的0.5376%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计299 人，代表有表决权的
股份74,832,700 股，占公司有表决权股份总数的3.3556%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5 人，代表有表决权的股份
62,843,376 股，占公司有表决权股份总数的2.8180%。通过网络投票的中小股东
及股东代理人共294 人，代表有表决权的股份11,989,324 股，占公司有表决权股
份总数的0.5376%。
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
3
（一）非累积投票议案表决情况
序
号
非累积投票议案名称
表决情况
表决
结果
同意
反对
弃权
股份数（股）
比例
（%）
股份数
（股）
比例
（%）
股份数
（股）
比例
（%）
1.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
1,675,912,919
99.4772
8,273,324
0.4911
534,100
0.0317
通过
其中：中小股东表决情况
66,025,276
88.2305
8,273,324
11.0558
534,100
0.7137
/
2.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
1,680,360,843
99.7412
3,596,300
0.2135
763,200
0.0453
通过
其中：中小股东表决情况
70,473,200
94.1743
3,596,300
4.8058
763,200
1.0199
/
3.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司章程>的
议案》
1,681,331,943
99.7989
2,872,000
0.1705
516,400
0.0307
通过
其中：中小股东表决情况
71,444,300
95.4720
2,872,000
3.8379
516,400
0.6901
/
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比
例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有
表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会各项议案均获通过，其中议案1.00、3.00 为以特别决议通过
的议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
2/3 以上通过。议案2.00 为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股
东所持有效表决权的过半数通过。
2、本次股东会对议案1.00、2.00、3.00 进行中小股东单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：文泽雄、余东妮
4
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、伊犁川宁生物技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日
证券代码：301301
证券简称：川宁生物
公告编号：2026-029
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存
在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月30 日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年6 月30 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月30 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁
园区拱宸路1 号4 楼会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
6、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计301 人，代表有表决权的股份
1,684,720,343 股，占公司有表决权股份总数的75.5451%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7 人，代表有表决权的股份
1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的75.0075%。通过网络投票的股东
及股东代理人共294 人，代表有表决权的股份11,989,324 股，占公司有表决权股
份总数的0.5376%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计299 人，代表有表决权的
股份74,832,700 股，占公司有表决权股份总数的3.3556%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5 人，代表有表决权的股份
62,843,376 股，占公司有表决权股份总数的2.8180%。通过网络投票的中小股东
及股东代理人共294 人，代表有表决权的股份11,989,324 股，占公司有表决权股
份总数的0.5376%。
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
3
（一）非累积投票议案表决情况
序
号
非累积投票议案名称
表决情况
表决
结果
同意
反对
弃权
股份数（股）
比例
（%）
股份数
（股）
比例
（%）
股份数
（股）
比例
（%）
1.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
1,675,912,919
99.4772
8,273,324
0.4911
534,100
0.0317
通过
其中：中小股东表决情况
66,025,276
88.2305
8,273,324
11.0558
534,100
0.7137
/
2.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
1,680,360,843
99.7412
3,596,300
0.2135
763,200
0.0453
通过
其中：中小股东表决情况
70,473,200
94.1743
3,596,300
4.8058
763,200
1.0199
/
3.00
《关于修订<伊犁川宁生物
技术股份有限公司章程>的
议案》
1,681,331,943
99.7989
2,872,000
0.1705
516,400
0.0307
通过
其中：中小股东表决情况
71,444,300
95.4720
2,872,000
3.8379
516,400
0.6901
/
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比
例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有
表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会各项议案均获通过，其中议案1.00、3.00 为以特别决议通过
的议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
2/3 以上通过。议案2.00 为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股
东所持有效表决权的过半数通过。
2、本次股东会对议案1.00、2.00、3.00 进行中小股东单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：文泽雄、余东妮
4
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、伊犁川宁生物技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。