依米康2026年第一次临时股东会通过注册资本及章程修订、薪酬制度等常规议案

证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-037
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依米康科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决情况；
3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管
理人员。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2026 年6 月30 日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间为：2026 年6 月30 日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月3
0 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6 月30
日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
截至本次会议股权登记日，公司总股本为458,425,700 股。其中，公司回购专
用账户尚余1,588,464 股，该等股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为456,
837,236 股。
通过现场和网络投票的股东368 人，代表股份135,171,495 股，占公司有表决
权股份总数的29.5885%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份88,504,500
股，占公司有表决权股份总数的19.3733%。通过网络投票的股东366 人，代表股
份46,666,995 股，占公司有表决权股份总数的10.2152%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东365 人，代表股份39,766,995 股，占公司有
表决权股份总数的8.7048%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东365 人，代表
股份39,766,995 股，占公司有表决权股份总数的8.7048%。
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了
审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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该议案经公司2026 年6 月12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意134,416,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9
9.4412%；反对694,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5141%；
弃权60,500 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0448%。
其中：中小投资者表决结果：同意39,011,595 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.1004%；反对694,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7474%；弃权60,500 股（其中，因未投票默认弃权5,
000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%。
本议案以特别决议表决通过。
2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
该议案经公司2026 年6 月12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意134,269,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9
9.3331%；反对828,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6126%；
弃权73,400 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0543%。
其中：中小投资者表决结果：同意38,865,495 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7330%；反对828,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0824%；弃权73,400 股（其中，因未投票默认弃权1,
300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1846%。
本议案表决通过。
3、审议通过《董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案》
在2026 年6 月12 日召开的第六届董事会第七次会议上，鉴于全体董事为本
议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网（www.cni

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nfo.com.cn）披露的相关公告。
股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人孙屹峥先生、孙好好女士、上海
思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金对本议案回避表
决。
表决结果：同意38,849,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.
6936%；反对835,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1010%；弃
权81,700 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2054%。
其中：中小投资者表决结果：同意38,849,795 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.6936%；反对835,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1010%；弃权81,700 股（其中，因未投票默认弃权1,
300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，
认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日