易华录2025年度股东会通过年度报告、亏损达股本三分之一、利润分配及关联交易等常规议案

证券代码：300212
证券简称：易华录
公告编号：2026-045
债券代码：148002
债券简称：22 华录01
北京易华录信息技术股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会
于2026 年6 月30 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，
公司董事会分别于2026 年6 月10 日、2026 年6 月16 日以公告方式向全体股东
发送了召开本次会议的通知及补充通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026 年6 月30 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月30 日9:15-
15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人431
人，代表股份259,383,768 股，占公司有表决权股份总数的36.0309%。其中：
通过现场投票的股东及股东委托代理人7 人，代表股份250,506,425 股，占公司
有表决权股份总数的34.7978%。通过网络投票的股东424 人，代表股份
8,877,343 股，占公司有表决权股份总数的1.2331%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东429 人，代表
股份9,102,543 股，占公司有表决权股份总数的1.2644%。其中：通过现场投票
的中小股东及股东委托代理人5 人，代表股份225,200 股，占公司有表决权股

份总数的0.0313%。通过网络投票的中小股东424 人，代表股份8,877,343 股，
占公司有表决权股份总数的1.2331%。
本次会议由全体董事共同推举的董事肖益先生主持，公司董事、高级管理
人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意258,788,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7705%；反对374,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1445%；弃权220,500 股（其中，因未投票默认弃权29,800 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0850%。
中小股东总表决情况：同意8,507,243 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.4601%；反对374,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1175%；弃权220,500 股（其中，因未投票默认弃权
29,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4224%。
2、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意258,723,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7454%；反对525,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2027%；弃权134,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0519%。
中小股东总表决情况：同意8,442,143 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的92.7449%；反对525,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.7764%；弃权134,600 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4787%。
3、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：同意258,786,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7699%；反对420,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1620%；弃权176,700 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0681%。

中小股东总表决情况：同意8,505,743 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.4436%；反对420,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.6152%；弃权176,700 股（其中，因未投票默认弃权
12,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9412%。
4、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意258,751,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7561%；反对561,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2166%；弃权71,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东总表决情况：同意8,469,843 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.0492%；反对561,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.1708%；弃权71,000 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7800%。
5、审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意29,703,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.1616%；反对403,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.3341%；弃权152,600 股（其中，因未投票默认弃权13,900 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.5043%。
中小股东总表决情况：同意8,546,243 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.8885%；反对403,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.4350%；弃权152,600 股（其中，因未投票默认弃权
13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6765%。
6、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意258,731,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7486%；反对561,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2166%；弃权90,200 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0348%。
中小股东总表决情况：同意8,450,443 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的92.8361%；反对561,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.1730%；弃权90,200 股（其中，因未投票默认弃权

12,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9909%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2025年度股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日