银禧科技2025年度股东会通过年度报告、利润分配、子公司担保、限制性股票回购注销及章程修改等常规议案

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证券代码：300221
证券简称：银禧科技
公告编号：2026-43
广东银禧科技股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况，
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年6 月30 日下午15:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年6 月30 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30 和下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年6 月30
日上午9:15 至下午15:00。
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧
工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）
第六届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长谭文钊先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况

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1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人共10 人，代表
有表决权的股份16,979,429 股，占公司有表决权股份总数的3.5840%。其中，
通过现场投票的中小投资者股东及股东代理人共3 人，代表有表决权的股份
947,700 股，占公司股份总数的0.2000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共1,665 人，代表
有表决权的股份159,571,485 股，占公司有表决权股份总数的33.6823%。其中，
通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共1,665 人，代表有表决权的股份
159,571,485 股，占公司股份总数的33.6823%。
2、公司全体董事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意166,793,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4733%；
反对3,742,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1200%；弃权
6,014,500 股（其中，因未投票默认弃权1,105,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4067%。
中小股东总表决情况：
同意150,761,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9213%；反对3,742,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3317%；弃权6,014,500 股（其中，因未投票默认弃权1,105,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7469%。
本议案获得通过。
2、《关于2025 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意168,497,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4385%；

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反对2,072,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1740%；弃权
5,980,700 股（其中，因未投票默认弃权1,072,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3875%。
中小股东总表决情况：
同意152,465,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.9829%；反对2,072,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2912%；弃权5,980,700 股（其中，因未投票默认弃权1,072,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7258%。
本议案获得通过。
3、《关于2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意167,994,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1535%；
反对3,491,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9778%；弃权
5,064,800 股（其中，因未投票默认弃权1,047,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8687%。
中小股东总表决情况：
同意151,962,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6694%；反对3,491,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.1753%；弃权5,064,800 股（其中，因未投票默认弃权1,047,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1553%。
本议案获得通过。
4、《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
总表决情况：
同意167,740,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0099%；
反对2,474,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4015%；弃权
6,335,700 股（其中，因未投票默认弃权1,084,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.5886%。
中小股东总表决情况：

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同意151,709,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5115%；反对2,474,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.5415%；弃权6,335,700 股（其中，因未投票默认弃权1,084,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9470%。
本议案获得通过。
5、《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意167,802,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0449%；
反对2,736,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5501%；弃权
6,011,600 股（其中，因未投票默认弃权1,033,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4050%。
中小股东总表决情况：
同意151,770,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5500%；反对2,736,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.7049%；弃权6,011,600 股（其中，因未投票默认弃权1,033,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7451%。
本议案获得通过。
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意170,695,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6832%；
反对1,440,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8159%；弃权
4,415,400 股（其中，因未投票默认弃权724,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5009%。
中小股东总表决情况：
同意154,663,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3519%；反对1,440,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.8974%；弃权4,415,400 股（其中，因未投票默认弃权724,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7507%。

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本议案获得通过。
7、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意132,418,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.0028%；
反对38,944,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.0583%；弃权
5,188,600 股（其中，因未投票默认弃权19,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.9389%。
中小股东总表决情况：
同意132,418,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.4936%；反对22,912,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的14.2740%；弃权5,188,600 股（其中，因未投票默认弃权19,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2324%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：袁月云、温定雄
3、结论性意见：银禧科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
五、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2025 年度股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2025 年年度股东
会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月30 日