拓斯达股东会通过第五届董事会换届选举议案

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证券代码：300607
证券简称：拓斯达
公告编号：2026-052
广东拓斯达科技股份有限公司
关于2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026 年6 月30 日下午15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年6
月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
6 月30 日上午9:15 至2026 年6 月30 日下午15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3 号，
公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式。

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4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴丰礼先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东135 人，代表股份152,086,687 股，
占公司有表决权股份总数的32.0432%。（“有表决权股份总数”指截
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下
同）。
其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份147,855,823 股，占
公司有表决权股份总数的31.1518%。通过网络投票的股东131 人，代
表股份4,230,864 股，占公司有表决权股份总数的0.8914%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132 人，代表股份7,226,427
股，占公司有表决权股份总数的1.5225%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份2,995,563 股，
占公司有表决权股份总数的0.6311%。通过网络投票的中小股东131
人，代表股份4,230,864 股，占公司有表决权股份总数的0.8914%。
3、其他出席人员情况：

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公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君
（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。吴丰礼
先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生当选为公司第
五届董事会非独立董事（执行董事），第五届董事会董事任期三年，
自公司股东会审议通过之日起计算。逐项累积表决如下：
1.01 审议通过了《选举吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》
表决情况：同意151,803,090 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8135%。
中小股东表决情况：同意6,942,830 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的96.0756%。
1.02 审议通过了《选举张朋先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》
表决情况：同意151,771,824 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7930%。
中小股东表决情况：同意6,911,564 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.6429%。

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1.03 审议通过了《选举兰海涛先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》
表决情况：同意151,772,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7937%。
中小股东表决情况：同意6,912,635 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.6577%。
1.04 审议通过了《选举周永冲先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》
表决情况：同意151,781,853 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7996%。
中小股东表决情况：同意6,921,593 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.7817%。
1.05 审议通过了《选举黄晶先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》
表决情况：同意151,761,707 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7863%。
中小股东表决情况：同意6,901,447 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.5029%。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。叶德容
女士、杨联达先生、万加富先生当选为公司第五届董事会独立董事
（独立非执行董事），第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审
议通过之日起计算（独立董事任期满六年应当退任的除外）。逐项累
积表决如下：

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2.01 审议通过了《选举叶德容女士为第五届董事会独立董事
（独立非执行董事）》
表决情况：同意151,764,904 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7884%。
中小股东表决情况：同意6,904,644 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.5471%。
2.02 审议通过了《选举杨联达先生为第五届董事会独立董事
（独立非执行董事）》
表决情况：同意151,735,288 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7689%。
中小股东表决情况：同意6,875,028 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.1373%。
2.03 审议通过了《选举万加富先生为第五届董事会独立董事
（独立非执行董事）》
表决情况：同意151,754,825 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7818%。
中小股东表决情况：同意6,894,565 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的95.4077%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师名称：翟依琳、林嘉拥
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。

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四、备查文件
（一）《广东拓斯达科技股份有限公司2026 年第三次临时股东
会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技
股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日