🇨🇳 A股公告江苏国泰Codex · 实盘不做把握 8/10
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江苏国泰披露二季度可转债转股情况，转股新增股份占比极低
本次公告是可转债季度转股例行披露，不是订单、业绩、政策或经营拐点类催化。
📄 原文江苏国泰↗ 原文
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-34 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实…
不做 江苏国泰（002091.SZ）
江苏国泰（002091.SZ）本次仅披露季度可转债转股例行数据，新增12,264股相对总股本影响极小，无明确利多或利空交易边际。
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🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本次公告是可转债季度转股例行披露，不是订单、业绩、政策或经营拐点类催化。
- 2026年二季度国泰转债仅转股12,264股，相对期末总股本1,627,727,734股影响约0.0008%，摊薄和供给冲击均可忽略。
- 公告内容主要为历史发行、转股价调整和股本结构更新，缺少可形成正期望交易的新增信息。
主要风险
- 若市场另有未包含在本公告中的主线催化，单独看本信号无法覆盖。
- 可转债余额仍较大，但本公告没有触发强赎、下修或大额转股等会改变股本预期的事项。
原文全文
展开原文 · 2,270 字
证券代码：002091
证券简称：江苏国泰
公告编号：2026-34
转债代码：127040
转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091
股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040
可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.35元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民
币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，
公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格
为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2025-39），因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2025-82），因公司实施2025年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
根据公司2026年5月30日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2026-26），因公司实施2025年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2026年6月8日由7.65元/股调整为7.35元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2026年第二季度，国泰转债因转股减少92,300.00元（923张），转股数量为
12,264股，剩余可转债余额为3,986,259,900.00元（39,862,599张）。公司2026年第
二季度股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026年3月31日）
本次变动
增减（+，-）
本次变动后
（2026年6月30日）
数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、有限售条件流通股份
29,524,834
1.81
-4,169,171
25,355,663
1.56
高管锁定股
29,524,834
1.81
-4,169,171
25,355,663
1.56
二、无限售条件流通股份
1,598,190,636
98.19
4,181,435
1,602,372,071
98.44
三、总股本
1,627,715,470
100.00
12,264
1,627,727,734
100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：
0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日
“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日
“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二日
证券简称：江苏国泰
公告编号：2026-34
转债代码：127040
转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091
股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040
可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.35元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民
币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，
公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格
为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2025-39），因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2025-82），因公司实施2025年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
根据公司2026年5月30日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
2026-26），因公司实施2025年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，
“国泰转债”转股价格于2026年6月8日由7.65元/股调整为7.35元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2026年第二季度，国泰转债因转股减少92,300.00元（923张），转股数量为
12,264股，剩余可转债余额为3,986,259,900.00元（39,862,599张）。公司2026年第
二季度股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026年3月31日）
本次变动
增减（+，-）
本次变动后
（2026年6月30日）
数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、有限售条件流通股份
29,524,834
1.81
-4,169,171
25,355,663
1.56
高管锁定股
29,524,834
1.81
-4,169,171
25,355,663
1.56
二、无限售条件流通股份
1,598,190,636
98.19
4,181,435
1,602,372,071
98.44
三、总股本
1,627,715,470
100.00
12,264
1,627,727,734
100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：
0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日
“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日
“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。