华亚智能披露2026年二季度可转债转股及即将停止转股事项

股票代码：003043
股票简称：华亚智能
公告编号：2026-075
转债代码：127079
转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于可转换公司债券2026 年第二季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：003043
股票简称：华亚智能
转债代码：127079
转债简称：华亚转债
转股价格：30.48 元/股
转股期限：华亚转债正处于提前赎回阶段，2026 年7 月8 日收市后，华亚转债
将停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2026 年第二季
度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于2022
年12 月16 日公开发行了3,400,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行
总额34,000.00 万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司34,000.00 万元可转
换公司债券于2023 年1 月16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年12 月22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年6 月22 日）起至可转债到期日（2028 年
12 月15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023 年6 月22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为2023 年6 月26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A 股股票交
易均价。
根据公司2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由69.39 元/股调整为68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自2023 年6 月
6 日（除权除息日）起生效。
2023 年6 月30 日，公司召开2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由68.99 元/股向下修正为55.69
元/股。修正后的转股价格自2023 年7 月3 日起生效。
根据公司2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由55.69 元/股调整为55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自2024 年6
月6 日（除权除息日）起生效。
2024 年5 月29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向112 名激励对象授予126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由55.44 元/股调整为54.89 元/股。调整后的转股价格自2024
年6 月21 日起生效。

2024 年9 月，公司向蒯海波发行1,629,426 股股份、向徐军发行1,629,426
股股份、向徐飞发行1,629,426 股股份、向刘世严发行1,629,426 股股份购买相关
资产，即合计向4 名特定对象发行新增股份数量为6,517,704 股，新增股份的发
行价格为43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.89 元
/股调整为54.05 元/股。调整后的转股价格自2024 年10 月17 日起生效。
2024 年10 月，公司向不超过35 名符合条件的特定对象发行普通股（A 股）
共7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024 年11
月11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为
7,247,436 股，每股发行价格为39.21 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转
股价格将由54.05 元/股调整为52.92 元/股。调整后的转股价格自2024 年11 月
21 日起生效。
2025 年2 月21 日，公司召开2025 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由52.92
元/股向下修正为43.30 元/股。修正后的转股价格自2025 年2 月24 日起生效。
根据公司2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每10 股派2.999957
元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增3.999943
股。“华亚转债”的转股价格将由43.30 元/股调整为30.71 元/股。计算过程如下：
P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后
的转股价格自2025 年6 月12 日起生效。
因2024 年股权激励计划回购注销160,440 股限制性股票，回购价格为14.101
元。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“华亚转债”的转股价格将由30.71 元/股调整为30.73 元/股。调整后的转
股价格自2025 年11 月18 日起生效。

根据公司2025 年年度权益分派实施方案，向全体股东每10 股派2.499990
元人民币现金（含税）。“华亚转债”的转股价格将由30.73 元/股调整为30.48 元
/股。调整后的转股价格自2026 年6 月9 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“华亚转债”因转股减少1,562,672 张，减少可转债债券金
额为156,267,200 元，转股数量为5,126,580 股。截至2026 年6 月30 日，“华亚
转债”剩余张数为1,543,115 张,金额为154,311,500 元。公司2026 年第二季度因“华
亚转债”转股形成的股份变动情况如下：
证券类型
本季度转股前
本季度变动
本季度转股后
可转换公司债券（张数）
3,105,787
-1,562,672
1,543,115
总股本（股数）
133,831,412
+5,126,580
138,957,992
三、其他事项
2026 年7 月8 日收市后，公司可转债将停止转股被提前赎回。内容详见公
司近期披露的关于可转债提前赎回的相关提示性公告。
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022 年12 月
14 日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券募集说明书》全文。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日