🇨🇳 A股公告新宙邦Codex · 实盘不做把握 8/10
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新宙邦披露2026年二季度可转债转股情况，季度仅转股1735股
本次公告是可转债季度转股例行披露，核心增量只是宙邦转债二季度转股705张、对应新宙邦（300037.SZ）新增1735股，规模极小。
📄 原文新宙邦↗ 原文
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
1 证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-064 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内…
不做 新宙邦（300037.SZ）
新宙邦（300037.SZ）本次公告为可转债季度转股例行披露，转股金额仅7.05万元、转股1735股，对总股本和基本面影响可忽略，没有正期望交易边际。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告是可转债季度转股例行披露，核心增量只是宙邦转债二季度转股705张、对应新宙邦（300037.SZ）新增1735股，规模极小。
- 公告未涉及订单、业绩、产能、客户、产品价格或电解液行业景气变化，对公司基本面和估值没有方向性催化。
- 剩余可转债票面金额仍为18.05亿元，但这是存量融资工具状态披露，不构成新的正向或负向交易信号。
主要风险
- 若后续出现可转债大规模转股、强赎、下修转股价或再融资安排，才可能重新影响股本稀释和资金面判断。
原文全文
展开原文 · 3,297 字
1
证券代码：300037
证券简称：新宙邦
公告编号：2026-064
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023 年3 月30 日至2028
年9 月25 日；最新的转股价格为人民币40.49 元/股。
2、2026 年第二季度，共有705 张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人
民币70,500 元），合计转成1,735 股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。
3、截至2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为18,045,989
张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,804,598,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，
公司于2022 年9 月26 日向不特定对象发行可转换公司债券1,970 万张，发行价
格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000 万元。
发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
2
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022 年10 月
21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦
转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年9 月30 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年3 月30 日）起至可转债到期日（2028 年9 月
25 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2022 年12 月20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-131）。公司向346 名激励对象归属324.385 万股股票，公司总股
本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77 元/股调整为人民币
42.69 元/股，调整后的转股价格自2022 年12 月23 日起生效。
2023 年5 月9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-051）。公司实施2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币42.69 元/股调整为人民币42.19 元/股，调整后的转股价格自2023 年5
月16 日起生效。
2023 年9 月6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-087）。公司向496 名激励对象归属391.82 万股股票，公司总股本因
本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19 元/股调整为人民币42.09
元/股，调整后的转股价格自2023 年9 月11 日起生效。
2024 年1 月3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-003）。公司向355 名激励对象归属425.724 万股股票，公司总股本
因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.09 元/股调整为人民币
41.98 元/股，调整后的转股价格自2024 年1 月5 日起生效。
2024 年4 月30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-032）。公司实施2023 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
3
由人民币41.98 元/股调整为人民币41.38 元/股，调整后的转股价格自2024 年5
月10 日起生效。
2025 年5 月16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-052），公司实施2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币41.38 元/股调整为人民币40.98 元/股，调整后的转股价格自2025 年5
月23 日起生效。
2025 年5 月27 日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2025-055），公司实施股份回购注销并相应减少公司注册资
本，“宙邦转债”的转股价格由人民币40.98 元/股调整为人民币41.05 元/股，调
整后的转股价格自2025 年5 月27 日起生效。
2026 年4 月21 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2026-038），公司实施2025 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币41.05 元/股调整为人民币40.55 元/股，调整后的转股价格自2026 年4
月28 日起生效。
2026 年5 月14 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2026-052），公司向233 名激励对象归属209.2875 万股股票，公司总股本
因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币40.55 元/股调整为人民币
40.49 元/股，调整后的转股价格自2026 年5 月18 日起生效。
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“宙邦转债”因转股减少705 张，转股数量为1,735 股。
截至2026 年6 月30 日，“宙邦转债”尚有18,045,989 张，剩余票面总金额为人
民币1,804,598,900 元。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
可转债
转股数
（股）
其他
变动
（股）
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
数量
（股）
比例（%）
数量
（股）
比例（%）
一、限售条件
流通股/非流
通股
213,067,343
28.34
0
-5,960,341
207,107,002
27.47
4
高管锁定股
213,067,343
28.34
0
-5,960,341
207,107,002
27.47
二、无限售条
件流通股
538,724,475
71.66
1,735
8,053,216
546,779,426
72.53
三、总股本
751,791,818
100.00
1,735
2,092,875
753,886,428
100.00
注：上表中总股本“其他变动”系公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期定向发行A 股普通股2,092,875 股完成归属登记所致；限售条件流通股与无限售条
件流通股“其他变动”主要系：①原董事、高级管理人员谢伟东先生、原监事会主席张桂文
女士及原监事钱韫娴女士（现任高级管理人员）离任满六个月后，其所持股份按25%解除
限售并转为无限售条件流通股；②2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属完成后，公司现任董事、高级管理人员所获归属股份按75%予以锁定限售，综合影响
所致。
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-89924512
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年6 月30
日的“新宙邦”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年6 月30
日的“宙邦转债”股本结构表。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2026 年7 月2 日
证券代码：300037
证券简称：新宙邦
公告编号：2026-064
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023 年3 月30 日至2028
年9 月25 日；最新的转股价格为人民币40.49 元/股。
2、2026 年第二季度，共有705 张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人
民币70,500 元），合计转成1,735 股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。
3、截至2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为18,045,989
张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,804,598,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，
公司于2022 年9 月26 日向不特定对象发行可转换公司债券1,970 万张，发行价
格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000 万元。
发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
2
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022 年10 月
21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦
转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年9 月30 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年3 月30 日）起至可转债到期日（2028 年9 月
25 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2022 年12 月20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-131）。公司向346 名激励对象归属324.385 万股股票，公司总股
本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77 元/股调整为人民币
42.69 元/股，调整后的转股价格自2022 年12 月23 日起生效。
2023 年5 月9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-051）。公司实施2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币42.69 元/股调整为人民币42.19 元/股，调整后的转股价格自2023 年5
月16 日起生效。
2023 年9 月6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-087）。公司向496 名激励对象归属391.82 万股股票，公司总股本因
本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19 元/股调整为人民币42.09
元/股，调整后的转股价格自2023 年9 月11 日起生效。
2024 年1 月3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-003）。公司向355 名激励对象归属425.724 万股股票，公司总股本
因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.09 元/股调整为人民币
41.98 元/股，调整后的转股价格自2024 年1 月5 日起生效。
2024 年4 月30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-032）。公司实施2023 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
3
由人民币41.98 元/股调整为人民币41.38 元/股，调整后的转股价格自2024 年5
月10 日起生效。
2025 年5 月16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-052），公司实施2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币41.38 元/股调整为人民币40.98 元/股，调整后的转股价格自2025 年5
月23 日起生效。
2025 年5 月27 日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2025-055），公司实施股份回购注销并相应减少公司注册资
本，“宙邦转债”的转股价格由人民币40.98 元/股调整为人民币41.05 元/股，调
整后的转股价格自2025 年5 月27 日起生效。
2026 年4 月21 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2026-038），公司实施2025 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币41.05 元/股调整为人民币40.55 元/股，调整后的转股价格自2026 年4
月28 日起生效。
2026 年5 月14 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2026-052），公司向233 名激励对象归属209.2875 万股股票，公司总股本
因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币40.55 元/股调整为人民币
40.49 元/股，调整后的转股价格自2026 年5 月18 日起生效。
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“宙邦转债”因转股减少705 张，转股数量为1,735 股。
截至2026 年6 月30 日，“宙邦转债”尚有18,045,989 张，剩余票面总金额为人
民币1,804,598,900 元。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
可转债
转股数
（股）
其他
变动
（股）
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
数量
（股）
比例（%）
数量
（股）
比例（%）
一、限售条件
流通股/非流
通股
213,067,343
28.34
0
-5,960,341
207,107,002
27.47
4
高管锁定股
213,067,343
28.34
0
-5,960,341
207,107,002
27.47
二、无限售条
件流通股
538,724,475
71.66
1,735
8,053,216
546,779,426
72.53
三、总股本
751,791,818
100.00
1,735
2,092,875
753,886,428
100.00
注：上表中总股本“其他变动”系公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期定向发行A 股普通股2,092,875 股完成归属登记所致；限售条件流通股与无限售条
件流通股“其他变动”主要系：①原董事、高级管理人员谢伟东先生、原监事会主席张桂文
女士及原监事钱韫娴女士（现任高级管理人员）离任满六个月后，其所持股份按25%解除
限售并转为无限售条件流通股；②2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属完成后，公司现任董事、高级管理人员所获归属股份按75%予以锁定限售，综合影响
所致。
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-89924512
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年6 月30
日的“新宙邦”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年6 月30
日的“宙邦转债”股本结构表。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。