神马股份披露可转债季度转股进展，本季度仅转股2.1万元且股本变动主要来自此前回购注销

证券代码：600810
证券简称：神马股份
公告编号：2026-059
转债代码：110093
转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026 年6 月30 日，“神马转
债”累计已转股金额为780,149,000 元，累计转股数为96,193,420 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的比例为9.2124%。
2、未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，公司尚未转股的“神马转
债”金额为2,219,845,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9948%。
3、本季度转股情况：自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日，“神马转债”
转股金额为21,000 元，转股数为2,589 股。
4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023 年9 月22 日。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月16 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币100 元，发
行总额为人民币30 亿元，期限6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、
第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的
300,000.00 万元可转债于2023 年4 月20 日在上海证券交易所上市交易，债券简
称“神马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023 年9 月22 日至2029 年3 月
15 日。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023 年
5 月25 日起由8.38 元/股调整为8.25 元/股。
因公司实施2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024 年
7 月8 日起由8.25 元/股调整为8.12 元/股。
因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024 年11 月14
日起由8.12 元/股调整为8.16 元/股。
因公司实施2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025 年
7 月17 日起由8.16 元/股调整为8.11 元/股。
因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2026 年4 月15

日起由8.11 元/股调整为8.08 元/股。
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026 年6 月30 日，“神马
转债”累计已转股金额为780,149,000 元，累计转股数为96,193,420 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2124%。
（二）未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，公司尚未转股的“神马
转债”金额为2,219,845,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9948%。
（三）本季度转股情况：自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日，“神马转
债”转股金额为21,000 元，转股数为2,589 股。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年3 月
31 日）
本次可转债
转股
本次部分回购
股份注销
变动后
（2026 年6 月30
日）
限售条件流通股
9,826,000
—
—
9,826,000
──股权激励股份
9,826,000
—
—
9,826,000
无限售条件流通股
1,101,447,085
2,589
-20,696,666
1,080,753,008
总股本
1,111,273,085
2,589
-20,696,666
1,090,579,008
本公司于2026 年4 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司注销部分
回购的股份20,696,666 股，详见公司2026 年4 月13 日于上海证券交易所网
站发布的《神马股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》
（公告编号：2026-
031）。
四、转股前后公司相关股东持股变化情况

公司2026 年第二季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团
有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）持股变化情况如下：
股东名称
变动前持股
数量（股）
变动前持股
比例（%）
变动后持股
数量（股）
变动后持股
比例（%）
中国平煤神马控股集团有限公司
437,953,264
39.41
437,953,264
40.16
中国平煤神马集团－平安证券－
26 平神EB 担保及信托财产专户
196,392,223
17.67
196,392,223
18.01
本次公司控股股东中国平煤神马集团及一致行动人“中国平煤神马集团－平
安证券－26 平神EB 担保及信托财产专户”持股比例增加系本公司注销部分库存
股所致。
公司控股股东中国平煤神马集团拟以其持有的本公司196,392,223 股A 股
股票为标的非公开发行可交换公司债券，将中国平煤神马集团持有的本公司共计
196,392,223 股A 股股票，约占本公司已发行股本总数的17.67％，划入“中国
平煤神马集团-平安证券-26 平神EB 担保及信托财产专户”，详见公司2026 年3
月30 日于上海证券交易所网站发布的《神马股份关于控股股东拟非公开发行可
交换公司债券对持有的部分本公司A 股股票办理担保及信托登记完成的公告》
（2026-027）。
五、其他
联系人：陈立伟田治平
联系电话：0375-3921231
特此公告
神马实业股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日